الجرائم المالية
32 سلاسل التغريدات
١) في نهاية عام ١٩٩٦ تم القبض علي رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب إحسان مصطفي دياب لإتهامه مع وزير سابق ونواب بالبرلمان ومجموعة من كبار رجال الأعمال بالإستيلاء علي مليار و ٢٥٦ مليون ج...
طبعاً لا .. نور زهير للي لا يعرفه سرق من العراق 2.5 مليار دولار تعهد بإعادتها اذا اُطلق عن سراحه ولكنه ذهب إلى تركيا ولم يعد حتى الآن .. — نور زهير قام بتحويل المبلغ إلى شخص يحمل ا...
ثريد عن #المحاسبة_الجنائيه ومجالات عملها ومعدل دخل العاملين فيها أو كما تُسمى Forensic Accounting
المخابرات الفرنسية ستبدأ في تسريب المبالغ المالية المودعة من طرف شخصيات مغربية في الحسابات البنكية الفرنسية و كذلك كشف العقارات و المشاريع للعديد من الشخصيات المغربية في كبريات الم...
$AMP, $RLY, $DDX, $XYO, $RGT, $LCX, $POWR, $DFX, $KROM هذي هي الاصول الرقمية الي جات بقضية الهيئة ووزارة العدل الامريكية ضد مسؤول كوين بيز السابق، وتعتبر اول مرة الهيئة تسمي عملات...
البيان الرسمي لدولة الإمارات كان واضح حيث أكد أن السلطات الأمريكية طلبت (الاستعلام) عن تحويلات مالية مشبوهة متورط بها المتأخون (عاصم غفور) ولم تطلب القاء القبض عليه لأنه لايوجد قضي...
أكدت دولة #الإمارات التزامها وجهودها المستمرة لتعزيز إطارها التنظيمي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المالية حيث تواصل السلطات المختصة فرض عقوبات فعالة وتنفيذها والقيام بأنظمة وعمليات م...
"كيف تحولت لندن لعاصمة الأموال القذرة عالميا" عنوان لوثائقي @FinancialTimes يشرح كيف أصبحت لندن الوجهة المفضلة لغسيل الأموال. وكيف أصبح للامبراطورية البريطانية ذات الجزر المتناثرة...
وثائق تثبت عمليات اختلاس سعد الجبري ١١ مليار وتكشف طريقة تحركه بإطار شبكة غسيل أموال تضم كل من : - سالم المزيني - ماجد المزيني - بجاد الحربي وعدة أطراف أخرى 👇تفاصيل وأكثر ht...
#التهامي:النائب العام يأمر بحبس تسعة عشر متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد حيث كانت «النيابة العامة» قد تلقت تحريات «إدارة مكافحة جرائم الأمو...
لاحظت أن العديد من الحالات الإنسانية في المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)؛ كانت لمساجين في قضايا مالية؛ وكان من الممكن تفاديها بقليل من المنطق وباستشارة أهل الخبرة والمعرفة .. أ...
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر قضية جنائية https://t.co/ydmovpjJHH #وطن_بلا_فساد https://t.co/WuFYjr5QAq
معلومات عامّة 1- نشرت "الاخبار" اليوم معلومات عن تلقي النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات طلبا من جهات قضائية اوروبية للمساعدة في تحقيق جنائي جار يتعلّق بعمليات مالية "مشبوهة...
إعادة القراءة في تسريبات وثائق بنما, Swissleaks ، FINCEN و غيرها من الفضائح التي كشفت عن الفساد المالي في بعض الدول، يظهر إن معظم الأنظمة العربية ليست أنظمة ديكتاتورية فقط بل أنظمة...
اخترت لك 6 فرص متاحة بعد كوفيد 19 ينظّم المنتدى الاقتصادي العالمي بعد يومين قمة رواد التغيير. وبهذه المناسبة، وبعد متابعة عدة توجهات تم طرحها في قطاعات الإدارة والأعمال، اخترت لكم...
🛑 1️⃣كشفت وثائق مسربة من وزارة الخزانة الأمريكية أن بنوكا عالمية كبرى تتعامل منذ سنوات مع عملاء يشكلون مخاطر كبيرة.وإن الملفات أظهرت كيف إن البنوك، نقلت "مبالغ هائلة من النقد غير ا...
كما نشرت سابقاً تقرير متكامل عن فساد عائلة المالكي و أخطبوط عصام الاسدي و مجموعة من الشركات الوهمية اللتي سرقت ما لا يقل عن ٣٥٠مليار دولار التقرير اول تعليق ... ارسلته لكبار الصحف...
من قضايا وحدة التحريات المالية - يتم الاعلان عن وظائف وهمية. - يتقدم لها آلاف العاطلين. - يعرض عليهم المعلن ٢٠٠ ريال لفتح حساب بنكي وعلى كل عملية تحويل يتم حصول الشخص على 200 ريال...
ما سألت نفسك ليش بدأنا نسمع عن قضايا غسيل الاموال خلال هذي الفترة تحديدا من شهر فبراير؟! هل تعلم عزيزي المتابع أن #فايروس_كورونا كان السبب في إكتشاف ألاف قضايا غسيل الأموال حول ا...
عندما يلطخ الرداء الفارهة بالدماء والحذاء الباذخ برائحة الممنوعات سيقوم الشخص ذو المكانه بغسلها لتنظيف آثار اعماله غير المشروعه ذلك الوصف يشبه بمعناه ب #غسل_الأموال كيف بدأ هذا ا...
ثريد | الجبري ..الوجه الآخر: قضايا الفساد المالي والاختلاسات والكسب غير المشروع، ليست وحدها ما يطارد #الهارب_سعد_الجبري بل يصاحب ذلك فساد فكري، وتآمر مع جهات وشخصيات ودول معادية...
وول ستريت جورنال : السعودية تلاحق مسؤول الاستخبارات السابق "سعد الجبري" بتهمة تبديد مليارات الدولارات وتسعى إلى استعادته من كندا التي فر إليها في 2017
شاهدت فيلم وثائقي عن #الصندوق_الماليزي الذي يعد أحد أكبر السرقات في ماليزيا حيث تم اختلاس أكثر من 7 مليار دولار تمت في عهد رئيس الوزراء السابق “نجيب عبدالرزاق” المتهم بإختلاس أقل م...
خلية علي المؤمن لتمويل حزب الله اللبناني. //د. هشام الهاشمي// تقرير اعتمد على مجموعـة مـن المصـادر المتنوعـة،منهـا وثـائق للاستخبارات العسكرية العراقية رفعت عنها السرية،وسجلات مكا...
