من قضايا وحدة التحريات المالية
- يتم الاعلان عن وظائف وهمية.
- يتقدم لها آلاف العاطلين.
- يعرض عليهم المعلن ٢٠٠ ريال لفتح حساب بنكي وعلى كل عملية تحويل يتم حصول الشخص على 200 ريال ..
- للأسف يوافق البعض ويزودهم بأرقام الدخول على الحساب ورسائل التفعيل .
- يتم الاعلان عن وظائف وهمية.
- يتقدم لها آلاف العاطلين.
- يعرض عليهم المعلن ٢٠٠ ريال لفتح حساب بنكي وعلى كل عملية تحويل يتم حصول الشخص على 200 ريال ..
- للأسف يوافق البعض ويزودهم بأرقام الدخول على الحساب ورسائل التفعيل .
- يمرر عبر هذا الحساب البنكي مئات الألوف بل ويصل للملايين.. - إحدى هذه القضايا وبعد مراجعة وحدة التحريات المالية تم رصد تحويلات تاريخية على فترات بلغت ٣٠ مليون ريال لخارج المملكة..
ولأن صاحب الحساب مسؤول عن حسابه فهو المتهم الأول بغسل الأموال من قبل النيابة وعليه عبء اثبات دفاعه!
ولأن صاحب الحساب مسؤول عن حسابه فهو المتهم الأول بغسل الأموال من قبل النيابة وعليه عبء اثبات دفاعه!
لعلّي وضحت الاحتيال في استغلال المتقدمين للوظائف الوهمية للتحويل وتهريب الأموال للخارج ..
هناك فكرة احتيالية أخرى وهي "الخطّابات"😂هذا ينزرف صاحبها وهو ساكت ..
وفكرة إحتيالية أخرى "استقدام العمالة" حيث تستغل حسابات بنكية لأشخاص لا علاقة لهم بالاحتيال لتمرير التحويل لخارج المملكة.
هناك فكرة احتيالية أخرى وهي "الخطّابات"😂هذا ينزرف صاحبها وهو ساكت ..
وفكرة إحتيالية أخرى "استقدام العمالة" حيث تستغل حسابات بنكية لأشخاص لا علاقة لهم بالاحتيال لتمرير التحويل لخارج المملكة.
#جديد_الاحتيال
في منصات الفوركس والاستثمارات الوهمية وبعد أن يملّ الضحية من تحصيل الأرباح ويطالب برأس ماله وأرباحه .. يقولون "أبشر" حوّل علينا ٧٪ من عمولتنا لتستلم رأس مالك والأرباح نحن وسطاء بينك وبين المنصة .. إن لم يوافق يتفاجأ بتحول اللون من أخضر إلى أحمر وخسارة على المنصة..!
في منصات الفوركس والاستثمارات الوهمية وبعد أن يملّ الضحية من تحصيل الأرباح ويطالب برأس ماله وأرباحه .. يقولون "أبشر" حوّل علينا ٧٪ من عمولتنا لتستلم رأس مالك والأرباح نحن وسطاء بينك وبين المنصة .. إن لم يوافق يتفاجأ بتحول اللون من أخضر إلى أحمر وخسارة على المنصة..!
ثم بعد شهر يتصل عليه من يدعي أنه محامي .. بلهجة عربية مختلفة يوهم أنه من دولة أخرى .. وأنه اكتشف تحايل المنصة .. ويزود الضحية بمقاطع توعوية عن كشف التحايل .. ثم يطالب الضحية بمقدم أتعاب إن أراد خدمته في ملاحقة المحتالين وكلهم من نفس المجموعة .. تفنن في الاحتيال واللعب بالأعصاب ..
#جديد_الاحتيال
أعتقد لو عرضت قضيتك على القضاء .. لحكم القاضي بأن أخذك للمال من الشاب في مرسول غير مستحق وحكم برده.. تعاونا في كشف هذا المحتال.. وكما هو عليه نوع مسؤولية إلا أن المسؤولية الحقيقية هو عليك أنت في تحويل هذا المبلغ دون تحقق ووسائل ضامنة كافية..
أعتقد لو عرضت قضيتك على القضاء .. لحكم القاضي بأن أخذك للمال من الشاب في مرسول غير مستحق وحكم برده.. تعاونا في كشف هذا المحتال.. وكما هو عليه نوع مسؤولية إلا أن المسؤولية الحقيقية هو عليك أنت في تحويل هذا المبلغ دون تحقق ووسائل ضامنة كافية..
#جديد_الاحتيال
كثر الاحتيال في مواقع وتطبيقات حجز تذاكر الطيران والسفر والسياحة على الانترنت .. بوضع عروض مخفضة غير حقيقية ثم بعد الشراء تتفاجأ أن الرحلة غير مؤكدة .. فإن اعترضت يدخلون معك بمفاوضات لشراء رحلة أخرى مع دفع فرق الزيادة! أو يماطلونك لأيام أن أصريت على استرجاع المبلغ!
كثر الاحتيال في مواقع وتطبيقات حجز تذاكر الطيران والسفر والسياحة على الانترنت .. بوضع عروض مخفضة غير حقيقية ثم بعد الشراء تتفاجأ أن الرحلة غير مؤكدة .. فإن اعترضت يدخلون معك بمفاوضات لشراء رحلة أخرى مع دفع فرق الزيادة! أو يماطلونك لأيام أن أصريت على استرجاع المبلغ!
وحسب توضيح أحد أفراد الدعم الفني لمواقع جمع العروض أن المشكلة بدأت تتكرر على شركتين وأصبحت تجاوزاتهم ظاهرة للجميع بكثرة الشكاوى منها .. أحدها كويتية والأخرى سعودية ..
* لا تتأخر .. نسخة من الشكوى لهيئة الطيران ..
* لا تتأخر .. نسخة من الشكوى لهيئة الطيران ..
أتعجب من كثرة ضحايا منصات الفوركس الاحتيالية،فكمية الأموال المحولة والثقة المفرطة بها يجعلني أتسائل هل يتعرضون لعملية تؤثر على الإرادة؟!
ملاحقة هذه التحويلات صعب للغاية، ربما في حكم المستحيل، لا سيما عندما تمر في دول تسمح بعمليات تبييض الأموال .. الغريب أن قوقل وسيلتهم الإعلانية!
ملاحقة هذه التحويلات صعب للغاية، ربما في حكم المستحيل، لا سيما عندما تمر في دول تسمح بعمليات تبييض الأموال .. الغريب أن قوقل وسيلتهم الإعلانية!
للأسف كثر مؤخراً استخدام حسابات بنكية لحسني نية بموافقتهم أو غفلتهم لتمرير التحويلات .. وظهر استخدامها من قبل غيرهم في أعمال احتيالية وغسل أموال .. وتم رصد هذه الحسابات وإحالة أصحابها للنيابة .. والغريب أن حالة منها تم توقيع عقد يوافق فيها على العمل الالكتروني في تمرير الحوالات!
الطريف في شركات النصب الفوريكس افتتاح وحدة مكافحة نصب الفوريكس يتصلون على نفس عملاءهم السابقين المنصوب عليهم والذين اكتشفوا أنهم قد نصب عليهم ..
مدعيا أنه محام وأنه قد حصل على كثير من الوكالات من الضحايا .. وأنه قد علم أنك من ضمن الضحايا وأنه سيسعى لاستعادة حقوقك لكن وكّل وإدفع!
مدعيا أنه محام وأنه قد حصل على كثير من الوكالات من الضحايا .. وأنه قد علم أنك من ضمن الضحايا وأنه سيسعى لاستعادة حقوقك لكن وكّل وإدفع!
جاري تحميل الاقتراحات...