رتبها

خلية علي المؤمن لتمويل حزب الله اللبناني.
//د. هشام الهاشمي//
تقرير اعتمد على مجموعـة مـن المصـادر المتنوعـة،منهـا وثـائق للاستخبارات العسكرية العراقية رفعت عنها السرية،وسجلات مكالمات،ومقابلات شخصية مع ضباط ومسؤولين عن التجسس ونشاط غسيل الأموال للجماعات الإرهابية الشيعية (١/١٥)

في عـدد مـن الدول.يلقي التقرير الضوء على دور شبكة عدنان ومحمد كوثراني في العراق ودورها بالتفاعل مع د. علي المؤمن مؤرخ حزب الدعوة كما يزعم،وياسين مجيد الدين مشغل أموال حزب الله اللبناني في الدنمارك والسويد وشرق اسيا،خلية واسعة النفوذ وهي من تتحكم بإجازات البنوك والصيرفات(٢/١٥)

وشركات التحويلات المالية الكبيرة في حرب الظل بين إيران من جانب، وامريكا وحلفائها مـن جانـب آخـر.
مصادر تمويل حزب الـلـه، وغير المعروفة للعامة، وكيفية استخدامها في حوادث الإرهاب في العراق وسوريا ولبنان والبحرين واليمن، وما يتعلق بالقيادي "علي المؤمن"
(٣/١٥)

وعلاقته المستترة بحزب الـلـه اللبناني. لا شك أن هذا التقرير سوف يوضح صورة دقيقة وسيملأ فجوة حيوية بحق في فهم الأبعاد الدولية لحزب الـلـه وشبكة تمويله بالعراق، ونطاق عمله، وأنه الراعي الخفي للعديـد من فصائل الحشد الشعبي الولائية على مستوي المنطقة (٤/١٥)

خاصـة مـع تأكيـد التقرير بين أن أنشطة خلية تمويل حزب الـلـه خارج الجغرافية اللبنانية أقوى وأكثر تشعبا، وأن له أذرعا مالية واستثمارية عديدة في كل دول العالم، بداية من شرق آسيا، مرورا بالدول الاسكندنافية، وروسيا وأذربيجان وبلاروس.
(٥/١٥)

خلية الدكتور علي المؤمن لتمويل حزب الـلـه ومصادر تمويلها المستترة:يشير التقرير إلى أن خلية علي المؤمن تحاول حالياً توطيد سلطتها في العراق بالتعاون مع الحرس الثوري والفصائل الولائية العراقية المتمثلة بالشيخ أبو صافي محمود الربيعي التابع للمكتب الاقتصادي لعصائب اهل الحق(٦/١٥)

والنائب احمد الاسدي، والقيادي في بدر أبو مريم عبد الكريم الانصاري، والقيادي في كتائب حزب الله العراق باسم الماجدي.
أن حزب الـلـه يحصل على ملايين الدولارات سنويا من خلال نشاط هذه الخلية في العراق، فهو يتلقى مـا يقـرب مـن ٣٠٠ مليـون دولار سـنويا لتمويل أنشطته. (٧/١٥)

كما أن الخلية متورطة في إساءة استغلال الأموال في وزارات الزراعة والصناعة والهجرة والمهجرين والنقل والاتصالات في حكومة عادل عبد المهدي،وتورطـها في نشـاط بيع النفط خارج القدرة الإنتاجية والمتاجرة في الحديد المستعمل،بصـورة أكـبر مـن أي خلية لغسيل الاموال على مستوي العالم.
(٨/١٥)

وتتراوح هذه الأنشطة بين عمليات اخذ الرشى الصغيرة يرتكبها الأفراد المنـاصرون لخلية تمويل حز ب الـلــه في العراق، إلى النشاط الجنائي في خطف تجار الشيعة والسنة وتهديدهم، مثل مخططات شراء الأسلحة المعقدة التي تتضمن شركات للاستيراد والتصدير التي تعمـل كواجهـة، وكذا غسل الأموال.
(٩/١٥)

خلية الدكتور علي المؤمن تستخدم النظام المالي العراقي الحكومي. فهي تحتفظ بحسابات مصرفية، كما أن لديه شركات في مناطق الكفاح والحارثية وفي أربيل والبصرة والنجف تعمل في إدارة الأموال، وشركات بناء ومقاولات واستثمارات، فحزب الـلـه اللبناني ليس كيانا محظورا في العراق.
(١٠/١٥)

اللافت للنظر ذكر اسم الدكتور علي المؤمن القيادي بحزب الدعوة كما يزعم، والذي تم عزله مرات كثيرة بسبب اختلاقه قصصا من خياله يلصقها بأموات قيادات الحزب ليبتز الاحياء منهم، وكذلك حادثة اغتصابه احدى طالبات الماجستير "ن، ج، م" والتي أصبحت فضيحة سمع بها غالب المقيمين في بيروت (١١/١٥)

امين عام حزب الدعوة نوري المالكي يرفض اللقاء به ويطلب من ياسين مجيد ان يتعاطى معه بحذر، وقد كان الدكتور علي المؤمن في السابق ينقل البريد الشفوي بين دائرة دمشق ودائرة بيروت وقسم البريد العسكري مع حزب الـلـه اللبناني، وكان يتم تمويل بعض أنشطة حزب الدعوة الإسلامية (١٢/١٥)

من خلال الأموال التي كان ينقلها علي. المؤمن من أوربا.الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية في محاولة منها لوقف حركة التمويـل لخلية علي المؤمن لتمويل حـزب الله اللبناني، ففي الأماكن التي يحظر فيها حزب الـلــه، كليـا أو جزئيـا، هنـاك عقبـات قانونية لاستهداف أموال الحزب (١٣/١٥)

التي تنتقل عبر تلك النظم المالية .وفي الأماكن التي لا يحظر فيهـا الحـزب، لا تـزال هنـاك معـايير تلزم البنوك القيام بإجراءات العناية الواجبة، ومعالجة المسئولية الائتمانية تجاه مساهميهم، وموازنـة المخـاطر .وحتـى لـو كانـت الأموال في بلدان لم يحظر فيها الحزب، (١٤/١٥)

فهناك طرق للتعامل مع المؤسسات المالية، وتبادل المعلومات التي تـفسر طبيعـة المخـاطر ِّالتي ربما يعرضون لها أنفسهم من خلال إجراء معاملات مالية تتضمن أموال حزب الـلـه، إذا فعلوا ذلك عن علم ومعرفة.
إنتهى.
(١٥/١٥)

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد