تحقيقات مالية

تتمثل التحقيقات الموازية فيما يختص بالتحقيقات المالية، في التركيز على الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال في ذات الوقت، أما فيما يتعلق بتحقيقات الإرهاب، تركز التحقيقات الموازية على...

مكافحة غسل الأموال | AML-CFT

@news_aml