تتمثل التحقيقات الموازية فيما يختص بالتحقيقات المالية، في التركيز على الجريمة الأصلية وجريمة غسل الأموال في ذات الوقت، أما فيما يتعلق بتحقيقات الإرهاب، تركز التحقيقات الموازية على جرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب في ذات الوقت.
#ثريد
#ثريد
ذكرت مجموعة العمل المالي في أحد توصياتها أنه يجب على الحكومات إجراء تحقيق مواز استباقي فيما يتعلق بكل قضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والجرائم الأصلية المرتبطة بها.
ومن خلال ماسبق يجب أن نعلم أن مفهوم التحقيقات الموازية يجمع ما بين الخبرات في كلا المجالين التحقيقيين (الجريمة الأصلية وغسل الاموال أو تمويل الارهاب) اللذين يكملان أحدهما الآخر، كما يضمن التحقيق الكامل في الجرائم.
يعتبر إجراء تحقيق موازي في الجرائم الأصلية إجراء استباقيا، إذ أنه يحدد عائدات الجريمة الخاضعة حاليا للتحقيق وذلك لغرض ضبطها/حجزها. وبذلك يضمن عدم تبدد/اختفاء الأصول ويحول دون تسلل الأرباح غير القانونية إلى الإقتصاد القانوني، وبالتالي يزيل أدوات ارتكاب الجريمة في المستقبل.
بذلك تساهم هذه الممارسة في تعزيز المبدأ القائم في كل من القانون والمجتمع والذي يذهب إلى أنه يتعين عدم استفادة أي شخص من الجريمة.
تعتبر التحقيقات المالية مجموعة إجراءات مكثفة من البيانات. فهي تنطوي على نحو خاص على معلومات الحسابات المالية التي تشير إلى حركة الأموال. كما تعتبر أمرا هاماً أية سجلات تتصل بالدليل الورقي على الأحداث التي تنطوي على أموال، أو تبرزه.
جاري تحميل الاقتراحات...