رتبها

انصر أخاك

6 تغريدة 13 قراءة Jun 28, 2020

✍🏻
تغريدة متسلسلة ..
•بعنوان : غسيل الأموال
•جمع وإعداد:
أ/زين باحمدين، أ/ ندى جود الله
Nadaalmukhallfy@
@Zain_bah20
#انصر_أخاك

1)تعريف غسل الأموال: أي عملية من شأنها إخفاء المصدر غير المشروع الذي اكتسبت منه الأموال المراد غسلها.
#انصر_أخاك

2) غسيل الأموال مكملا لسلوك رئيسي سابق نتج عنه تحصيل كمية من الأموال غير المشروعة.
#انصر_أخاك

3)من أسباب انتشاره :اتباع العولمة المالية،تعاظم الأرباح ،تطور القنوات المالية التي تحجب أسماء وهويات المتعاملين بها.
#انصر_أخاك

4)مراحل غسيل الأموال: مرحلة الإيداع،مرحلة التمويه أو الخداع،مرحلة الدمج أو التنظيف.
#انصر_أخاك

5)أساليب غسيل الأموال:باستخدام المجال المصرفي،باستخدام مكاتب ومؤسسات الصرافة أو شراء السلع النفيسة أو الشركات الوهمية.
#انصر_أخاك

جاري تحميل الاقتراحات...