ساتحدث بعد قليل ⏳️ عن محتال جديد اسمه #نادر_الناجي رائد اعمال امريكي وابن لمهاجر #سوري ومهاجرة #لبنانية.
وكانت سيرته الذاتية رائعة ولا تليق الا بالافضل. فهو خريج جامعة #برينستون وعمل بعد تخرجة مهندس برمجيات في غوغل.واختارته مجلة #فوربس ضمن قائمة فوربس #30Under30 وهي مجموعة من القوائم تضم 30 شخصًا بارزًا تحت سن 30 عامًا في مختلف الصناعات تصدرها مجلة فوربس سنويً.
⭕️ لكنه وقع في فخ الطمع واحتال على مجموعة مستثمرين بمئات الملايين من الدولارات و انتهى به المطاف في المحكمة الاسبوع الماضي بتهم الاحتيال وحكم عليه بالسجن 27 سنه.
وجاء في اوراق القضيةأن نادر بسام الناجي متهم بالاحتيال وتُقدر القيمة الإجمالية لعملية الاحتيال بـ 257 مليون دولار، أكثر من نصفها جاء من مستثمرين أفراد. كما أنه قام بتحويل أموال المستثمرين الباهضه لتلبية احتياجات رفاهيتة الشخصية، حيث أنفق أكثر من 7 ملايين دولار على نفقات شخصية مثل إيجار قصر في بيفرلي هيلز وهدايا فاخرة لأفراد عائلتة.
1️⃣
وكانت سيرته الذاتية رائعة ولا تليق الا بالافضل. فهو خريج جامعة #برينستون وعمل بعد تخرجة مهندس برمجيات في غوغل.واختارته مجلة #فوربس ضمن قائمة فوربس #30Under30 وهي مجموعة من القوائم تضم 30 شخصًا بارزًا تحت سن 30 عامًا في مختلف الصناعات تصدرها مجلة فوربس سنويً.
⭕️ لكنه وقع في فخ الطمع واحتال على مجموعة مستثمرين بمئات الملايين من الدولارات و انتهى به المطاف في المحكمة الاسبوع الماضي بتهم الاحتيال وحكم عليه بالسجن 27 سنه.
وجاء في اوراق القضيةأن نادر بسام الناجي متهم بالاحتيال وتُقدر القيمة الإجمالية لعملية الاحتيال بـ 257 مليون دولار، أكثر من نصفها جاء من مستثمرين أفراد. كما أنه قام بتحويل أموال المستثمرين الباهضه لتلبية احتياجات رفاهيتة الشخصية، حيث أنفق أكثر من 7 ملايين دولار على نفقات شخصية مثل إيجار قصر في بيفرلي هيلز وهدايا فاخرة لأفراد عائلتة.
1️⃣
لقد ألقي القبض على #نادر_الناجي، المعروف بالاسم المستعار "#Diamondhands"، من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (#FBI) ليُحاكم على أفعاله في محكمة فيدرالية في #نيويورك.
x.com
وتعود خيوطزعملية #الاحتيال الكبيره الى عام 2018، حيث كان نادر الناجي قد قام بالفعل بنشاط في قطاع #العملات_المشفرة من خلال جمع 118 مليون دولار لتطوير عملة مستقرة تحمل اسم "#Basis". هذه الأخيرة، التي تستند إلى خوارزمية بنفس طريقة عمل خوارزمية "UST" سيئة السمعة في شبكة بلوكتشين تيرا (#Terrablockchain)، كان عمرها قصير حيث أنهى مؤسسها المبادرة بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها.
وقام نادر الناجي بالخداع وتأسيس #BitClout في مارس 2021، وهي "شبكة اجتماعية لامركزية" زائفة أخذت فيما بعد اسم "ديسو" (#DeSo) اختصارًا لاسم "اللامركزية الاجتماعية". ومن خلال الخداع، تمكن من الحصول على تدقيق لهذا البروتوكول من شركة محاماة أمريكية كبرى.
وبهذا أقنع عددًا كبيرًا من المستثمرين ذوي السمعة الطيبة في قطاع العملات الرقمية بالاستثمار في مشروعه. من بين الأسماء الكبيرة المرتبطة بجمع التبرعات هذه #سيكويا، و #بانتيرا، و #بوليكاين كابيتال، و #وينكليفوس كابيتال، و #كوين_بيس فنتشرز وغيرها الكثير. وكانت جولة تمويل ضخمة، بلغ مجموعها 200 مليون دولار!
ولكن عندما تم إطلاق منصة BitClout، ارتكب نادر الناجي عملية احتيال جديدة، حيث شجع مستخدمي البروتوكول على الحصول على رموز BTCLT tokens، وهي العملة الرمزية للمنصة، مقابل عملات البيتكوين الخاصة بهم.
ومع ذلك، لم يكن المستخدمون على دراية بأنهم خدعوا ولن يكونوا قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لاستعادة البيتكوين الخاصة بهم.
2️⃣
x.com
وتعود خيوطزعملية #الاحتيال الكبيره الى عام 2018، حيث كان نادر الناجي قد قام بالفعل بنشاط في قطاع #العملات_المشفرة من خلال جمع 118 مليون دولار لتطوير عملة مستقرة تحمل اسم "#Basis". هذه الأخيرة، التي تستند إلى خوارزمية بنفس طريقة عمل خوارزمية "UST" سيئة السمعة في شبكة بلوكتشين تيرا (#Terrablockchain)، كان عمرها قصير حيث أنهى مؤسسها المبادرة بعد بضعة أشهر فقط من إنشائها.
وقام نادر الناجي بالخداع وتأسيس #BitClout في مارس 2021، وهي "شبكة اجتماعية لامركزية" زائفة أخذت فيما بعد اسم "ديسو" (#DeSo) اختصارًا لاسم "اللامركزية الاجتماعية". ومن خلال الخداع، تمكن من الحصول على تدقيق لهذا البروتوكول من شركة محاماة أمريكية كبرى.
وبهذا أقنع عددًا كبيرًا من المستثمرين ذوي السمعة الطيبة في قطاع العملات الرقمية بالاستثمار في مشروعه. من بين الأسماء الكبيرة المرتبطة بجمع التبرعات هذه #سيكويا، و #بانتيرا، و #بوليكاين كابيتال، و #وينكليفوس كابيتال، و #كوين_بيس فنتشرز وغيرها الكثير. وكانت جولة تمويل ضخمة، بلغ مجموعها 200 مليون دولار!
ولكن عندما تم إطلاق منصة BitClout، ارتكب نادر الناجي عملية احتيال جديدة، حيث شجع مستخدمي البروتوكول على الحصول على رموز BTCLT tokens، وهي العملة الرمزية للمنصة، مقابل عملات البيتكوين الخاصة بهم.
ومع ذلك، لم يكن المستخدمون على دراية بأنهم خدعوا ولن يكونوا قادرين على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء لاستعادة البيتكوين الخاصة بهم.
2️⃣
واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) و #وزارة_العدل (DOJ) نادر الناجي، مؤسس منصة التواصل الاجتماعي للعملات المشفرة BitClout، بالاحتيال عبر التحويلات المالية وبيع عروض غير مسجلة لأوراق مالية للأصول المشفرة في 30 جولاي.
وفي اوراقةالقضية: أن الناجي صور BitClout على أنها منصة لامركزية لا توجد شركات وراءها، "فقط عملات وكود". وقد استخدم اسمًا مستعارًا لتعزيز هذه الصورة بينما تقول الاتهامات أن الناجي كان في الواقع وراء المشروع بأكمله.
وقد أعترف الناجي لبعض المستثمرين بأنه كان يحاول تجاوز المتطلبات القانونية، بينما قدم أوصافًا مضللة لـ BTCLT، لذلك لن يتم اعتبارها ضمانًا بموجب القانون الفيدرالي.
وقال جوربير س. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإعلان: "حاول الناجي التهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وخداع المستثمرين، معتقدًا خطأً أن "كونك مزيفًا لامركزيًا يربك المنظمين بشكل عام ويمنعهم من ملاحقتك". "من الواضح أنه كان مخطئا".
3️⃣
وفي اوراقةالقضية: أن الناجي صور BitClout على أنها منصة لامركزية لا توجد شركات وراءها، "فقط عملات وكود". وقد استخدم اسمًا مستعارًا لتعزيز هذه الصورة بينما تقول الاتهامات أن الناجي كان في الواقع وراء المشروع بأكمله.
وقد أعترف الناجي لبعض المستثمرين بأنه كان يحاول تجاوز المتطلبات القانونية، بينما قدم أوصافًا مضللة لـ BTCLT، لذلك لن يتم اعتبارها ضمانًا بموجب القانون الفيدرالي.
وقال جوربير س. جريوال، مدير قسم الإنفاذ في هيئة الأوراق المالية والبورصات في الإعلان: "حاول الناجي التهرب من قوانين الأوراق المالية الفيدرالية وخداع المستثمرين، معتقدًا خطأً أن "كونك مزيفًا لامركزيًا يربك المنظمين بشكل عام ويمنعهم من ملاحقتك". "من الواضح أنه كان مخطئا".
3️⃣
وتتهم شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات، التي رفعتها في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، الناجي بانتهاك أحكام التسجيل ومكافحة الاحتيال في قانون الأوراق المالية لعام 1933 وأحكام مكافحة الاحتيال في قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934.
كما تذكر الشكوى زوجة الناجي ووالدته والكيانات المملوكة له بالكامل كمدعى عليهم تعويضًا عن أموال المستثمرين التي نقلها الناجي إليهم.
حيث توجد وثائق تثبت انه اهدى زوجته مليون دولار من خزنة الشركة.
4️⃣
كما تذكر الشكوى زوجة الناجي ووالدته والكيانات المملوكة له بالكامل كمدعى عليهم تعويضًا عن أموال المستثمرين التي نقلها الناجي إليهم.
حيث توجد وثائق تثبت انه اهدى زوجته مليون دولار من خزنة الشركة.
4️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...