هيئة SEC تقاضي منصة #Binance
في هذا الثريد سألخص أهم ما ورد في ملف القضية، وما هي تداعياتها على المنصة وعلى السوق بشكل كامل 🧵
1~ 👇
في هذا الثريد سألخص أهم ما ورد في ملف القضية، وما هي تداعياتها على المنصة وعلى السوق بشكل كامل 🧵
1~ 👇
في البداية، القضية مبنية بشكل رئيسي على نشاط بينانس وبعض الشركات التابعة لها أو لمديرها CZ في أمريكا، سواءً من خلال ذراعها #BinanceUS أو من خلال الشركات التابعة لها.
الهيئة قامت بتسيمة 3 أطراف مباشرةً:
Changpeng Zhao (CZ)
Binance Holdings Limited
BAM Trading Services Inc
2~
الهيئة قامت بتسيمة 3 أطراف مباشرةً:
Changpeng Zhao (CZ)
Binance Holdings Limited
BAM Trading Services Inc
2~
في الفقرة الأولى من ملف الدعوى استخدمت الهيئة لغة شديدة، خصوصًا في الجزء التي ذكرت فيه أن المدعى عليهم قاموا بتضخيم ثرواتهم بمليارات الدولارت من خلال وضع أموال المخاطرة بأموال المستثمرين.
هذه الجزئية تحديدًا تعني وجود إمكانية لاتهامات جنائية وليست مدنية فحسب. هذا يكون دور DoJ.
3~
هذه الجزئية تحديدًا تعني وجود إمكانية لاتهامات جنائية وليست مدنية فحسب. هذا يكون دور DoJ.
3~
التقرير ركز في جزء كبير على كيفية قيام CZ بالتعامل مع أموال منصة بينانس & بينانس US وأموال المستخدمين من خلال سلسلة من الشركات التي يديرها في السر أو العلن تحت مسمى شركات صناعة السوق Market Makers.
4~
4~
الاتهام الأبرز للمدعى عليهم كان خلط أصول منصة بينانس العالمية & US بأصول المستخدمين، والسماح للشركات الأخرى التي يديرها لـCZ مثل (Sigma Chain) باستخدام هذه الأموال في عمليات الـWash Trading لتضخيم أحجام التداول على المنصة الأمريكية ورفع أسعار بعض الأصول بغرض التربح.
5~
5~
أبرز الاتهامات للمدعى عليهم كانت فيما يخص الولايات المتحدة:
1- خلط أصول منصة بينانس بمنصة بينانس US.
2- السماح للمستخدمين من أمريكا بالتسجيل في المنصة (في بدايتها) والتداول عليها، بالرغم من عدم تسجيل المنصة.
3- التحايل على القوانين ونصح المستخدمين باستعمال VPN لتغيير الآي بي.
6~
1- خلط أصول منصة بينانس بمنصة بينانس US.
2- السماح للمستخدمين من أمريكا بالتسجيل في المنصة (في بدايتها) والتداول عليها، بالرغم من عدم تسجيل المنصة.
3- التحايل على القوانين ونصح المستخدمين باستعمال VPN لتغيير الآي بي.
6~
4- أمر CZ العاملين في المنصة بعمل استثناء لكبار المتداولين من أمريكا، والسماح لهم باستخدام المنصة عبر استخدام VPN، أو من خلال تحديث الهوية الخاصّة بهم لإزالة كل ما يتعلق بالولايات المتحدة.
7~
7~
أخيرًا تهدف الهيئة من القضية إلى دفع منصة #Binance لغرامة "طائلة" عن الأموال التي تم ربحها بشكل شرعي، بالإضافة إلى الفوائد.
باقي هذا الجزء يشير إلى أن الهيئة تريد القضاء على BinanceUS بشكل كامل.
10~
باقي هذا الجزء يشير إلى أن الهيئة تريد القضاء على BinanceUS بشكل كامل.
10~
ما تداعيات هذه القضية على #Binance؟
التداعيات حتى الآن سيئة على المنصة. على الرغم من أنها قضية مدنية، لكن المنصة ستدفع غرامة طائلة إذا حدثت تسوية، بالإضافة إلى خروجها الكامل من السوق الأمريكي، والالتزام بعدم عرض خدماتها للمستخدمين في أمريكا، وهذا يعني خسارة سيولة ضخمة.
11~
التداعيات حتى الآن سيئة على المنصة. على الرغم من أنها قضية مدنية، لكن المنصة ستدفع غرامة طائلة إذا حدثت تسوية، بالإضافة إلى خروجها الكامل من السوق الأمريكي، والالتزام بعدم عرض خدماتها للمستخدمين في أمريكا، وهذا يعني خسارة سيولة ضخمة.
11~
الجزء الثاني أن التلميح في ملف الدعوى بالاحتيال والثراء من خلال المخاطرة بأموال المستثمرين، خصوصًا أن هناك جزء تم ذكره بأن شركة Sigma Chain اشترت يخت مقابل 11 مليون دولار من حساب بنكي من حساب كان يضم أموال مستخدمين يشير إلى وجود إمكانية تهم جنائية.
12~
12~
يجب التنبيه أن وزارة العدل الأمريكية DoJ لها سنوات تقوم بالبحث خلف منصة بينانس ومؤسسها بتهم تتعلق بشأن غسيل الأموال وانتهاك العقوبات، وحتى الآن لا نعرف كيف سينتهي تحقيق الوزارة.
13~
13~
التدقيق الأمريكي للمنصة تم تكثيفه بعد انهيار #FTX كما سبق ونشرت، خصوصًا أن لبينانس تاريخ طويل مع معارضة المصالح الأمريكية، حتى قبل انهيار FTX.
مع العلم بأن المديرين السابقين لبينانس US وهما (Catherine Coley / Brian Brooks) قدما شهادتهما في ملف القضية.
14~
مع العلم بأن المديرين السابقين لبينانس US وهما (Catherine Coley / Brian Brooks) قدما شهادتهما في ملف القضية.
14~
كل هذه الأخبار السلبية أدت إلى خروج أكثر من 900 مليون دولار من المنصة حتى الآن، وهبوط عملتها #BNB بحوالي 10%، لكن المنصة سبق وشهدت مغادرة مليارات الدولارات في يوم واحد في أكثر من مناسبة بدون مشاكل.
15~
15~
بالنسبة للسوق.. فالوضع سيء.
مع حالة عدم التأكد السائدة من حيث الوضع الاقتصادي؛ خسر السوق 48 مليار دولار بعد هذه الأخبار.
16~
مع حالة عدم التأكد السائدة من حيث الوضع الاقتصادي؛ خسر السوق 48 مليار دولار بعد هذه الأخبار.
16~
إذا قاضت الهيئة منصة Binance US بسب بعض العملات التي اعتبرتها أوراقًا مالية، فهل تقاضي منصات أخرى تعرض هذه العملات مثل Coinbase؟
علمًا بأن Coinbase كانت قد تلقت إشعار Wells من الهيئة قبل أشهر قليل، وسهم الشركة #COIN هبط اليوم 10% بسبب هذه التداعيات.
17~
techcrunch.com
علمًا بأن Coinbase كانت قد تلقت إشعار Wells من الهيئة قبل أشهر قليل، وسهم الشركة #COIN هبط اليوم 10% بسبب هذه التداعيات.
17~
techcrunch.com
طبعًا جميع ما ورد في الثريد مقتبس من ملف الدعوى.. وكلها اتهامات دون إدانة حتى الآن.
كان هذا اختصار القضية والوضع الحالي للمنصة وللسوق.
إن شاء الله يتم تحديث الثريد بأي أخبار جديدة متعلقة بالقضية.
18~
كان هذا اختصار القضية والوضع الحالي للمنصة وللسوق.
إن شاء الله يتم تحديث الثريد بأي أخبار جديدة متعلقة بالقضية.
18~
تعديل:
* الأموال التي تم ربحها بشكل غير شرعي.
* الأموال التي تم ربحها بشكل غير شرعي.
هذا رد المنصة:
الرد باختصار أن المنصة ستدافع عن نفسها بشراسة، وأن إدعاءات الهيئة لا أساس لها.
الرد باختصار أن المنصة ستدافع عن نفسها بشراسة، وأن إدعاءات الهيئة لا أساس لها.
جاري تحميل الاقتراحات...