25 نقطة من أكثر عمليات الاحتيال أثرا على الشركات المتوسطة والصغيرة
1 تحميل عميل اكثر من قيمة الفاتورة والاستلام نقدا
2 مبيعات وهمية وثم الإلغاء
3 تسجيل وقت عمل اضافي وهمي
4 مصاريف رحلات العمل
5 المصاريف النثرية
6 سرقة المواد المكتبية
7 الاستعمالات الشخصية لأصول الشركة

8 سرقة معلومات العملاء
9 سوء استخدام بنود المصاريف
10 كثرة الفواتير الملغاة
11 اعادة بعض المشتريات للموردين والاستلام نقدا
12 تعديل تذاكر السفر والاستلام نقدا
13 التوظيف الوهمي
14 اعمال صيانة او مؤقته يومية وهمية
15 الرشوة من الموردين
16 تضارب المصالح
17 الاحتيال على التأمين

18 الاحتيال في سلم الرواتب
19 الاحتيال في القروض الداخلية
20 الاحتيال في تحقيق المستهدفات عن طريق الفوترة الوهمية
21 تدوير النقد في الصندوق لاهداف شخصية
22 التلاعب بالمخزون
23 سوء استخدام اصول الشركة
24 التنفع بتحويل العملاء للمنافسين
25 تمكين المنافسين من اسرار الشركة