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Blanchir de l'argent sale avec la crypto?🧼
Voici 5 manières dont les criminels s'y prennent!🦹
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Blanchir de l'argent sale avec la crypto?🧼
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De nos jours, les cybercriminels utilisent régulièrement le bitcoin et d'autres crypto-monnaies pour blanchir leur argent.
Comment et pourquoi utilisent-ils donc les crypto-monnaies pour dissimuler leurs traces?
Car l'anonymat qu'offrent les crypto-monnaies est parfait pour que les criminels puissent cacher les preuves.
Car l'anonymat qu'offrent les crypto-monnaies est parfait pour que les criminels puissent cacher les preuves.
Contrairement à avant, la plupart de l'argent d'aujourd'hui existe uniquement en ligne.
Les transactions sur Internet ne franchissant aucune frontière, il n'est pas nécessaire de prendre les risques de transporter de l'argent réel d'un endroit à un autre.
Les transactions sur Internet ne franchissant aucune frontière, il n'est pas nécessaire de prendre les risques de transporter de l'argent réel d'un endroit à un autre.
Même si toutes les transactions en bitcoin sont publiquement visibles sur la blockchain, seule la personne qui a effectivement effectué la transaction a accès au compte et au portefeuille.
Ce qui rend difficile de relier les transactions en bitcoin à une personne ou une organisation spécifique.
Ce n'est cependant pas impossible.
Ce n'est cependant pas impossible.
Lorsqu'ils utilisent des crypto pour blanchir de l'argent, les criminels emploient un certain nombre de stratégies pour éviter d'être détectés.
Ceci afin qu'il soit pratiquement impossible de déterminer la source et la destination des transactions frauduleuses.
Ceci afin qu'il soit pratiquement impossible de déterminer la source et la destination des transactions frauduleuses.
Une fois l'argent nettoyé, ils peuvent le retirer sans craindre d'être découverts.
Voici quelques-unes des façons dont les criminels utilisent le plus fréquemment le bitcoin et autres cryptos pour blanchir de l'argent.
Voici quelques-unes des façons dont les criminels utilisent le plus fréquemment le bitcoin et autres cryptos pour blanchir de l'argent.
Les Mixeurs
Avant de les transférer vers de nouveaux portefeuilles ou adresses, les mixeurs, aussi appelés tumblers, combinent des actifs numériques provenant de diverses adresses.
Avant de les transférer vers de nouveaux portefeuilles ou adresses, les mixeurs, aussi appelés tumblers, combinent des actifs numériques provenant de diverses adresses.
Cette technique fréquemment utilisée par les criminels consiste à combiner divers actifs numériques pour renforcer l'anonymat de l'origine des transactions.
Puis ils transfèrent l'argent vers des entreprises réputées ou des bourses de crypto-monnaies importantes afin de dissimuler leurs activités.
Utilisation d'exchanges obscures
De nombreux exchanges de crypto-monnaies non régulés ne procèdent pas à des contrôles d'identité approfondis.
Même si il est vrai que pas mal de grands exchanges ont mis en place des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de KYC.
De nombreux exchanges de crypto-monnaies non régulés ne procèdent pas à des contrôles d'identité approfondis.
Même si il est vrai que pas mal de grands exchanges ont mis en place des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent et de KYC.
Sur un exchange non régulé, l'échange répété d'un type de crypto-monnaie contre un autre peut progressivement finir par nettoyer l'argent.
Grâce à cette méthode, les voleurs peuvent la déplacer en toute sécurité et sans recourir à un service de mélange vers un portefeuille externe.
La conversion des crypto-monnaies en espèces est un choix supplémentaire.
La conversion des crypto-monnaies en espèces est un choix supplémentaire.
C'est cependant moins fréquent, étant donné que la majorité des échanges non réglementés ne disposent pas de marchés fiat, et même ceux qui en disposent ne restent pas très longtemps.
Jeux d'argent et de hasard
Les plateformes de paris et de jeux d'argent autorisent fréquemment les paiements en bitcoins ou autres crypto-monnaies.
Ce qui en fait un choix populaire pour les blanchisseurs de crypto.
Les plateformes de paris et de jeux d'argent autorisent fréquemment les paiements en bitcoins ou autres crypto-monnaies.
Ce qui en fait un choix populaire pour les blanchisseurs de crypto.
Les criminels achètent des crédits, des jetons virtuels ou de la monnaie de jeu sur ces plateformes avec de la crypto et encaissent leur argent après quelques transactions sur le site web.
Services imbriqués (ou nested services)
Cette vaste catégorie de services fonctionne au sein d'une ou plusieurs exchanges.
Ils utilisent les adresses hébergées par les exchanges pour obtenir la capacité de ces exchanges à convertir rapidement les crypto en fiat..
Cette vaste catégorie de services fonctionne au sein d'une ou plusieurs exchanges.
Ils utilisent les adresses hébergées par les exchanges pour obtenir la capacité de ces exchanges à convertir rapidement les crypto en fiat..
Certains exchanges ont des normes assez laxistes pour les services imbriqués, que les criminels exploitent pour blanchir de l'argent.
En gros, lorsque les services imbriqués effectuent une transaction, celle-ci apparaît sur le grand livre de la blockchain sous l'adresse de la bourse au lieu de l'adresse des services imbriqués ou de l'individu.
Les courtiers de gré à gré (Over The Counter ou OTC) sont le type de service imbriqué le plus répandu.
Lorsque les criminels utilisent les OTC, ils peuvent échanger anonymement de grandes sommes de crypto-monnaies, les OTC facilitant les échanges directs entre deux parties en dehors de l'exchange.
Ces échanges sont sécurisés et rapides, et les courtiers OTC reçoivent une commission pour avoir trouvé des contreparties à une transaction, mais ils ne participent pas aux négociations.
Une fois que les parties se sont mises d'accord sur les conditions du transfert, les actifs sont transférés par l'intermédiaire du courtier OTC.
Service d'anonymisation
Les transactions en bitcoin et autres crypto-monnaies peuvent généralement être retracées jusqu'à leur source initiale.
Puisqu'elles sont enregistrées sur la blockchain.
Les transactions en bitcoin et autres crypto-monnaies peuvent généralement être retracées jusqu'à leur source initiale.
Puisqu'elles sont enregistrées sur la blockchain.
Pour cette raison, les criminels en ligne perturbent les connexions entre les transactions en bitcoins en utilisant des services d'anonymisation pour dissimuler la source de leurs transactions.
La nécessité de protéger la vie privée est une justification courante de l'adoption de services d'anonymisation, tandis que les criminels profitent de la confidentialité offerte par ces services.
Une technique permettant de dissimuler la source d'une crypto consiste à participer à une ICO tout en utilisant une crypto pour en acheter une autre (par exemple, acheter de l'Ethereum en utilisant du Bitcoin).
Une fois qu'une crypto-monnaie, comme le bitcoin, a été blanchie avec succès, elle est arrivée au point où est difficile de la relier à des activités illégales.
Les blanchisseurs d'argent doivent toujours être en mesure d'expliquer comment ils ont obtenu l'argent, même si celui-ci n'est plus directement lié à un crime.
Les criminels créent une entreprise sur Internet qui accepte les crypto comme moyen de paiement afin de légaliser leur crypto-monnaie sale.
En faisant cela, ils peuvent convertir des crypto de provenance illégale en argent pur et légitime.
En faisant cela, ils peuvent convertir des crypto de provenance illégale en argent pur et légitime.
Ils peuvent également justifier les revenus illégaux en déclarant qu'ils ont été gagnés grâce à une activité commerciale réussie ou à l'augmentation de la valeur d'un actif.
Il est difficile de réfuter cette déclaration étant donné la volatilité des altcoins, dont la valeur augmente et diminue en quelques minutes.
Merci pour ton attention, si le thread ta plu, sache que se former en crypto est 100% Gratuit. ❤️
J’ai regroupé plus de 100h de vidéo dans ce thread pour ce former. Crypto, Blockchain, DeFi, NFT 👇🏻
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