رتبها

ولي العهد مشعل الاحمد..
رئيس مجلس @KuwaitiCM احمد النواف
وزير @KuwaitArmyGHQ طلال الخالد
المستشار احمد العجيل
المستشار سعد الصفران..
كل ما سيتم نشره الان هو تقرير الادعاء الامريكي بناء على التحقيقات الفيدرالية الامريكية..
لدي كامل ملف الادعاء ان اردتموه..
#تسريبات_جنوب_السرة

سيتم نشر الفقرة من ملف الادعاء
مع ترجمتها المعتمدة
ولكن قبل أن أقوم بنشر الوثائق سأقوم بتلخيص اهم ما جاء فيها
١- عدد الحسابات التي تم ملاحقتها والتحقق منها في هذا التقرير هي ١٠ حسابات فقط
٢- قيمة الودائع الموجودة في بنك الاهلي المتحد (التي تم التوصل لها)
#تسريبات_جنوب_السرة

ولا تعلم الحكومة عنها شيء وتم اخفائها عن وزارة المالية وعن ديوان المحاسبة ٢٥٠ مليون دولار..
ملاحظة:هذه فقط التي تم التوصل لها
٣- في الفقرة ١١٢ من الادعاء ذكر ان صلاح المسعد قدم اقرار بتاريخ ٢٠٢١/٤/١٨ معترفا به ان هذه الاموال (مختلسة) من الحكومة الكويتية..
#تسريبات_جنوب_السرة

٤- استمرت السرقات والحوالات من صندوق الجيش لغاية نوفمبر ٢٠٢٠ مما يجعل رئيس الوزراء السابق صباح الخالد ووزير الدفاع السابق احمد المنصور شركاء في الجريمة!
وهذا يعني ان كل عمليات التوزير في عهد اللي ثوبه نظيف وصار يعرف يرسم بطة لتنظيف ملفات فساد سابقيه!
#تسريبات_جنوب_السرة

٥- هناك اموال في الاهلي المتحد تخص المال العام لم يتم التوصل لها..
تم الاستحواذ عليها بعد استحواذ بيتك على الاهلي المتحد والمستفيدون هما #خيشة_الفحم_مرزوق و @marzouqh11
لذلك سارعوا بعملية الاستحواذ واقرت ليلا!
#تسريبات_جنوب_السرة

٦- تم حجب هذه الاوراق من قبل السلطة السابقة الفاسدة حتى تنتهي عملية الاستحواذ من دون اي عراقيل..
وحتى صدور الحكم البراءة على مختلسي صندوق الجيش بالتواطؤ ما بين ضرار العسعوسي ومحمد بن ناجي ونصر آل هيد وعلي الجراح ومحمد المبارك @wwmo210
#تسريبات_جنوب_السرة

٧- بعد انتهاء الاموال المودعة في حسابات الاهلي المتحد تم تحويل اموال من الحسابات الحكومية في @NBKPage الى الاهلي المتحد ومن ثم تحويلها الى حسابات المختلسين!
٨- ما تم سرقته ورصدته السلطات الامريكية يفوق النصف مليار دولار من هذه الحسابات العشرة فقط..
#تسريبات_جنوب_السرة

ويتحدثون عن اموال اخرى لم يتم التوصل لها..
الان سأبدأ بنشر الوثائق مع رجائي اقبل أن يكون البوست طويل..
ولكن حتى يكون الموضوع مكتمل..
#تسريبات_جنوب_السرة

الأولى..
تنبيه من المدعي الامريكي من تأثر مصالح الكويت من هذه التحقيقات والادعاءات وما ستسفر عنه..
#تسريبات_جنوب_السرة

الوثيقة الثانية..
الاموال المختلسة هي ودائع بقيمة ٢٥٠ مليون دولار وأكثر..
وتم زيادتها بتمويل حسابات البنك الاهلي المتحدة من خلال ودائع ارسل من قبل وزارة الدفاع الكويتية..!
اي ان المبالغ فاقت ٢٥٠ مليون دولار!
#تسريبات_جنوب_السرة

الوثيقة الثالثة..
متى بدأت اختلاسات صندوق الجيش..
ملاحظة..
المسئول الكويتي الاول هنا رئيس الوزراء..
والمسئول الكويتي الثاني وزير الدفاع..
اي الحديث عن ناصر المحمد رئيس الوزراء السابق..
وجابر المبارك وزير الدفاع آنذاك..
#تسريبات_جنوب_السرة

الوثائق الرابعة (ترجمتها)
حددت المحاسبة لدى البنك الاهلي المتحد والبنك الوطني @NBKPage الموجودة بإسم الملحق العسكري..
ويتحدث المدعي العام عن اخفاق البنوك في تتبع الاموال وفي كشفها محاولين اخفائها في البنك الاهلي المتحد والتي غالبا ما تقدر بمئات الملايين
#تسريبات_جنوب_السرة

الوثيقة الخامسة والسادسة
باخفاء المعلومات عن وزارة المالية وادارة المحاسبة في وزارة الدفاع اعتقد المختلسون انهم يستطيعون الاستفادة من هذه الاموال لمكاسب شخصية لمحدودية مخاطر اكتشاف وافتضاح الامر!
تم تحويل حسابات مكتب الملحق من الحسابات قديمة الى حسابات
#تسريبات_جنوب_السرة

حسابات جديدة لا يمكن لاي كان الوصول لها الا مختلسي اموال صندوق الجيش..

الوثيقة السابعة..
انشئت هذه الحسابات بذريعة الامن القومي!
تواطؤ موظفي البنك الاهلي المتحد وبطلب من مختلسي الاموال بعدم ارسال اي كشوفات الى مكتب الملحق العسكري او وزارة المالية او ادارة المالية بوزارة الدفاع!
#تسريبات_جنوب_السرة

وفي حال ارسالها للملحق العسكري سيتم اعادتها وطلب تدميرها من قبل موظقي البنك!
بند ٤٨
ارقام الحسابات العشرة..
بند ٤٩
لم يتم الابلاغ عن حسابات لوزارة الدفاع
بند ٥٠
لم يتم تسجيلها في دفاتر المكتب العسكري وفقا للقانون الكويي..
#تسريبات_جنوب_السرة

بند ٥١
تم تمويل الحسابات بتصفية ودائع الملحق العسكري لدى البنك الاهلي المتحد
او من خلال تحويل من حسابات حكومية من خلال بنك الكويت الوطني @NBKPage

الحسابات التي تم استخدامها لتحويل الاموال من بنك الكويت الوطني @NBKPage الى حسابات البنك المتحد
وعمليات ومبالغ التحويل..
هذه التغريدة فيها قرار المدعي..
والتغريدة التي بعدها ستكون فيها الترجمة..
#تسريبات_جنوب_السرة

الترجمة التغريدة السابقة..
#تسريبات_جنوب_السرة

الوثيقة بند ٦٣
ذكر اسباب كاذبة للتبرير لتحويل الاموال
طلب موظفو البنك الاهلي المتحد اسباب التحويل..
ورد عليهم مسئول المكتب شفها بالاسباب مع تذكيرهم بتوجيهاته الشفهية وملاحظات مكتوبة بخط اليد بعدم السؤال عن اسباب التحويلات!
تكملة الترجمة في التغريدة اللاحقة
#تسريبات_جنوب_السرة