١- الاحتيال في التأمين ضد البطالة :
استأجرت عصابات في الصين وغرب افريقيا عمالا من ذوي الاجور المنخفضة في بلدان مختلفة لإدخال البيانات المسروقة في بوابات البطالة عبر الإنترنت، وذلك باستخدام الروبوتات لملء النماذج تلقائيًا بهويات مسروقة.
استأجرت عصابات في الصين وغرب افريقيا عمالا من ذوي الاجور المنخفضة في بلدان مختلفة لإدخال البيانات المسروقة في بوابات البطالة عبر الإنترنت، وذلك باستخدام الروبوتات لملء النماذج تلقائيًا بهويات مسروقة.
شارك المجرمون على تطبيقات المراسلة مثل Telegram نصائح حول أنظمة البطالة عبر الإنترنت وقاموا بتبادل معلومات التعريف الشخصية المسروقة (PII) وقدموا إرشادات خطوة بخطوة لملء التطبيقات .
كيف تم اكتشافهم ؟
عانى عشرات الآلاف من الأشخاص من تأخيرات في الحصول على إعانة البطالة
كيف تم اكتشافهم ؟
عانى عشرات الآلاف من الأشخاص من تأخيرات في الحصول على إعانة البطالة
ماسبب ماحدث؟
أدت أنظمة البطالة القديمة عبر الإنترنت إلى زيادة عمليات الاحتيال،حيث كانت في حال تزايد الطلبات تتجمد قواعد البيانات أو تتباطأ مما يعيق قدرة إدارات البطالة على التحقق من المعلومات
يقدر مكتب المفتش العام لوزارة العمل الأمريكية حوالي87 ملياردولارفي المطالبات الاحتيالية
أدت أنظمة البطالة القديمة عبر الإنترنت إلى زيادة عمليات الاحتيال،حيث كانت في حال تزايد الطلبات تتجمد قواعد البيانات أو تتباطأ مما يعيق قدرة إدارات البطالة على التحقق من المعلومات
يقدر مكتب المفتش العام لوزارة العمل الأمريكية حوالي87 ملياردولارفي المطالبات الاحتيالية
٢- الولايات المتحدة تستهدف وزارة العدل عمليات احتيال واسعة النطاق في مجال التطبيب عن بعد:
في سبتمبر ،أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء وطني لإنفاذ الرعاية الصحية لمدة ستة أسابيع حيث ألقت القبض على 138 شخصًا بما في ذلك 42 طبيبًا وممرضًا وغيرهم من أخصائي الرعاية الصحية المرخصين
في سبتمبر ،أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن إجراء وطني لإنفاذ الرعاية الصحية لمدة ستة أسابيع حيث ألقت القبض على 138 شخصًا بما في ذلك 42 طبيبًا وممرضًا وغيرهم من أخصائي الرعاية الصحية المرخصين
ماذا حدث ؟
مشاركتهم المزعومة في مخططات تشمل التطبيب عن بعد ، التوزيع غير القانوني للمواد الأفيونية ومرافق العلاج من تعاطي المخدرات.
أسفرت المخططات عن خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار.
وذهبت عائدات مخططاتهم إلى شراء السيارات الفاخرة واليخوت والعقارات
مشاركتهم المزعومة في مخططات تشمل التطبيب عن بعد ، التوزيع غير القانوني للمواد الأفيونية ومرافق العلاج من تعاطي المخدرات.
أسفرت المخططات عن خسائر تجاوزت 1.4 مليار دولار.
وذهبت عائدات مخططاتهم إلى شراء السيارات الفاخرة واليخوت والعقارات
٣-خط الاستعماري وسنة انتزاع الفدية :
في يوم 7 مايو 2021 ، اكتشف موظف في غرفة التحكم في شركة كولونيال بايبلاين مذكرة فدية من قراصنة يطالبون بعملة مشفرة مقابل فك تشفير بيانات شركة النفط والغاز وسرعان ما أغلقت الشركة خط طوله 5500ميل بياني ينقل 2.5مليون برميل يوميا
في يوم 7 مايو 2021 ، اكتشف موظف في غرفة التحكم في شركة كولونيال بايبلاين مذكرة فدية من قراصنة يطالبون بعملة مشفرة مقابل فك تشفير بيانات شركة النفط والغاز وسرعان ما أغلقت الشركة خط طوله 5500ميل بياني ينقل 2.5مليون برميل يوميا
شهد الرئيس التنفيذي لشركة Colonial Pipeline ، جوزيف بلونت ، لاحقًا أمام مجلس الشيوخ الأمريكي أن المتسللين تمكنوا من الدخول إلى نظام شركته عن طريق تسجيل الدخول إلى شبكة VPN الخاصة بها باستخدام كلمة مرور موظف سابق .
٤-أكبر محاكمة للفاتيكان:
وجه الفاتيكان لائحة اتهام ضد10أفرادو4شركات بتهم الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام المنصب لتورطهم في استثمار لندن الفاشل لتحويل مستودع متاجر"هارودز"في لندن إلى شقق فاخرة لما يسميه الكثيرون قضية احتيال تاريخية وأكبر محاكمة جنائية في الفاتيكان
وجه الفاتيكان لائحة اتهام ضد10أفرادو4شركات بتهم الاختلاس وغسيل الأموال والاحتيال وإساءة استخدام المنصب لتورطهم في استثمار لندن الفاشل لتحويل مستودع متاجر"هارودز"في لندن إلى شقق فاخرة لما يسميه الكثيرون قضية احتيال تاريخية وأكبر محاكمة جنائية في الفاتيكان
والذي كلف الفاتيكان350مليون يورو جاءت هذه الأموال من الصناديق الخيرية للبابا
القاضي الذي يرأس الجلسة هو المدعي العام السابق الذي تعامل مع المافيا
حتى أن القضية دفعت البابا فرانسيس إلى تغيير قانون الفاتيكان بحيث يمكن محاكمة الكرادلة والأساقفة في روما من قبل محكمة جنائية عامة
القاضي الذي يرأس الجلسة هو المدعي العام السابق الذي تعامل مع المافيا
حتى أن القضية دفعت البابا فرانسيس إلى تغيير قانون الفاتيكان بحيث يمكن محاكمة الكرادلة والأساقفة في روما من قبل محكمة جنائية عامة
من بينهم:
-كبار المسؤولين في وحدة الرقابة المالية بالفاتيكان
-السكرتير الخاص للكاردينال بيتشيو.
-سماسرة ومصرفيون إيطاليون منخرطون في صفقة لندن ومعاملات أخرى.
-شركتان سويسريتان وشركة سلوفينية وشركة أمريكية.
-كبار المسؤولين في وحدة الرقابة المالية بالفاتيكان
-السكرتير الخاص للكاردينال بيتشيو.
-سماسرة ومصرفيون إيطاليون منخرطون في صفقة لندن ومعاملات أخرى.
-شركتان سويسريتان وشركة سلوفينية وشركة أمريكية.
٥-Facebook تواجه مزاعم بالتزوير في الأوراق المالية
ماذا حدث؟
اظهرت مزاعم ان شركة Facebook Inc التي أعيد تسميتها باسم Meta Platforms Inc بأنها ضللت المستثمرين بشأن الدور الذي تلعبه منتجاتها في العديد من الامور المجتمعية ويعتقد بعض الخبراء أن اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية
ماذا حدث؟
اظهرت مزاعم ان شركة Facebook Inc التي أعيد تسميتها باسم Meta Platforms Inc بأنها ضللت المستثمرين بشأن الدور الذي تلعبه منتجاتها في العديد من الامور المجتمعية ويعتقد بعض الخبراء أن اتهامات بالاحتيال في الأوراق المالية
في أكتوبر 2021 ، رفع المساهمون دعوى قضائية زاعمين أن Facebook وكبار مسؤوليها التنفيذيين قد أدلوا ببيانات كاذبة أدت إلى تضخيم سعر السوق للأوراق المالية للشركة. .
أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على Facebook عددًا أكبر من الحسابات للشباب في الولايات المتحدة أكثر من الأشخاص الفعليين
أظهرت إحدى الدراسات التي أجريت على Facebook عددًا أكبر من الحسابات للشباب في الولايات المتحدة أكثر من الأشخاص الفعليين
حيث ان فرانسيس هاوجين قبل أن تترك وظيفتها كمديرة منتج في Facebook ، نسخت آلاف الصفحات من وثائق البحث الداخلية التي يُزعم أنها تُظهر دور الشركة في الترويج لخطاب الكراهية والعنف السياسي والإضرار بالصحة العقلية للمراهقين.
جاري تحميل الاقتراحات...