عاجل/ يمكنك مشاهدة قضية اختلاس في الكويت من جبل بيفرلي هيلز!
تقاضي حكومة الكويت وزير الدفاع السابق في البلاد على أكثر من ١٠٠ مليون دولار من الأموال التي تم اختلاسها من الدولة الغنية بالنفط وضخها في العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس! 1️⃣
تقاضي حكومة الكويت وزير الدفاع السابق في البلاد على أكثر من ١٠٠ مليون دولار من الأموال التي تم اختلاسها من الدولة الغنية بالنفط وضخها في العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس! 1️⃣
الدعوى المرفوعة في ٢٠ مايو في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس العليا، تركز بشكل أساسي على خالد ج. الصباح، شخصية عسكرية كويتية حاصلة على أوسمة وشغل منصب وزير الدفاع من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٧ وهو أيضًا عضو في الأسرة الحاكمة في البلاد! 2️⃣
وتزعم الدعوى أن "الأموال التي اختلسها الصباح من الكويت هي أموال عامة للكويت وهي مملوكة بشكل شرعي للكويت"!
وعلى هذا النحو، يحق للكويت أن تسترجع من الصباح المبلغ الذي سيتم إثباته في المحاكمة، ولكن ليس أقل من ١٠٤ ملايين دولار! 3️⃣
وعلى هذا النحو، يحق للكويت أن تسترجع من الصباح المبلغ الذي سيتم إثباته في المحاكمة، ولكن ليس أقل من ١٠٤ ملايين دولار! 3️⃣
لم يرد المحامي من لوس أنجلوس والذي يمثل الصباح في قضية منفصلة على الفور على طلب للتعليق!
تعذر الوصول إلى الصباح نفسه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد عين محاميا آخر في القضية التي رفعتها الكويت!
كما لم يرد محام يمثل حكومة الكويت على طلب للتعليق! 4️⃣
تعذر الوصول إلى الصباح نفسه، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد عين محاميا آخر في القضية التي رفعتها الكويت!
كما لم يرد محام يمثل حكومة الكويت على طلب للتعليق! 4️⃣
تأتي الدعوى المدنية الجديدة، التي رفعتها "حكومة دولة الكويت"، بعد عدة أسابيع من تبرئة محكمة كويتية للصباح ووزير سابق رفيع المستوى آخر من تهم جنائية تتعلق بالادعاءات نفسها! 5️⃣
على مدى سنوات، أثارت قصة فقدان ما يقرب من ٨٠٠ مليون دولار من الأموال العسكرية اهتمام الدولة الشرق أوسطية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي ٤,٣ مليون نسمة، وتحكمها عائلة الصباح منذ عقود! 6️⃣
ذكرت وكالة أسوشيتيد برس أن القضية الجنائية الأخيرة كان يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها اختبار لمساءلة الحكومة، وأثبتت أحكام البراءة الجنائية الصادرة عن المحكمة أن ضغط الحكومة لاجتثاث الفساد كان فاشلاً! 7️⃣
وكتبت شخصية معارضة كويتية على موقع تويتر "لا نعرف أين ذهبت الأموال التي سُرقت من أموال الجيش، والعديد من المليارات الأخرى مفقودة معها". "لكنني على يقين من أن الفاسدين وأنصارهم سيعاقبون في الدنيا والآخرة"! 8️⃣
يبدو أن الدعوى الجديدة في محكمة مقاطعة لوس أنجلوس هي محاولة من قبل بعض أعضاء الحكومة الكويتية لطلب الإنصاف في نظام المحاكم الأمريكية في أعقاب الخسارة في المحكمة الجنائية في بلادهم! 9️⃣
كما أنه يرقى إلى أحدث تطور في الملحمة الطويلة والمعقدة لواحدة من أبرز العقارات في جنوب كاليفورنيا، ويسلط الضوء على المكانة البارزة لأوامر العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس بين مكائد النخبة العالمية! 1️⃣0️⃣
إنها قصة يمكن إرجاعها جزئيًا إلى ما يمكن القول أنها أكثر القوائم روعة في تاريخ العقارات!
في يوليو من عام ٢٠١٨، طرح الوسيط الشهير آرون كيرمان عقار جديد في السوق بسعر مليار دولار - وهو السعر الذي يُزعم في ذلك الوقت أنه أعلى طلب في تاريخ الولايات المتحدة! 1️⃣1️⃣
في يوليو من عام ٢٠١٨، طرح الوسيط الشهير آرون كيرمان عقار جديد في السوق بسعر مليار دولار - وهو السعر الذي يُزعم في ذلك الوقت أنه أعلى طلب في تاريخ الولايات المتحدة! 1️⃣1️⃣
كان العقار يسمى ماونتن أوف بيفرلي هيلز، قطعة أرض غير مطورة تبلغ مساحتها ١٥٧ فدانًا تقع في ١٦٥٢ تاور جروف درايف، وهي أعلى نقطة في الرمز البريدي 90210! 1️⃣2️⃣
إلى جانب المناظر الخلابة، فقد كان العقار مملوك من قبل لأميرة إيرانية، التي كانت تخطط لبناء قصر في الموقع، وتم الاستحواذ عليها لاحقًا من قبل أسطورة صناعة الترفيه ميرف جريفين، الذي كان لديه خططه الخاصة لبناء قصر مع المصمم الشهير والدو فرنانديز! 1️⃣3️⃣
في عام ١٩٩٧، انتهى جريفين بالبيع لمارك هيوز، مؤسس شركة Herbalife، مقابل ٨ ملايين دولار!
توفي هيوز في عام ٢٠٠٠، وباعت ممتلكاته لاحقًا، تم بيع العقار إلى مستثمر من أتلانتا، هو تشيب ديكنز، الذي اقترض ٤٥ مليون دولار من عقار هيوز لشرائه! 1️⃣4️⃣
توفي هيوز في عام ٢٠٠٠، وباعت ممتلكاته لاحقًا، تم بيع العقار إلى مستثمر من أتلانتا، هو تشيب ديكنز، الذي اقترض ٤٥ مليون دولار من عقار هيوز لشرائه! 1️⃣4️⃣
دخل ديكنز لاحقًا في شراكة مع فيكتورينو نوفال، المعروف سابقًا باسم فيكتور جيسوس نوفال، وهو ممول أفلام ثري!
أدين نوفال في عام ٢٠٠٣ بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وحُكم عليه بالسجن ٥٧ شهرًا! 1️⃣5️⃣
أدين نوفال في عام ٢٠٠٣ بتهم الاحتيال والتهرب الضريبي وحُكم عليه بالسجن ٥٧ شهرًا! 1️⃣5️⃣
لقد كان كيانًا مرتبطًا بالمالكين الجدد، المسمى Secured Capital Partners، الذي تعاقد في النهاية مع كيرمان، الذي سافر حول العالم في محاولة لإغراء المليارديرات أثناء قيامه بالترويج للإدراج اللافت للنظر! 1️⃣6️⃣
قال مارك ماكلولين، المدير التنفيذي في شركة باسيفيك يونيون ورئيس كيرمان، في عام ٢٠١٨: "إذا كانت حيلة تسويقية، فقد نجحت". لقد حظى العقار بقدر لا يصدق من الاهتمام"! 1️⃣7️⃣
لكن الاهتمام لم يترجم أبدًا إلى عملية بيع: بعد حوالي ثمانية أشهر من إدراج المليار دولار، في فبراير ٢٠١٩، خفض المالكون الطلب إلى ٦٥٠ مليون دولار، وبعد بضعة أشهر العقار - الذي كان في ذلك الوقت محور معاركهم القانونية الخاصة و المثقل بالديون - صعد للمزاد! 1️⃣8️⃣
بيعت الأرض مقابل ١٠٠ ألف دولار فقط، في عملية بيع منخفضة المستوى بشكل غريب أقيمت خلف النافورة في ساحة خارجية في بومونا! 1️⃣9️⃣
ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن المشتري كان المُقرض - وهو كيان مرتبط بعقار هيوز - الذي تضخمت مطالباته على العقار الذي كان يمتلكه في السابق إلى حوالي ٢٠٠ مليون دولار!
اقتحم الصباح الملحمة الشهر التالي بعد أن لاحظ بيع الرهن! 2️⃣0️⃣
اقتحم الصباح الملحمة الشهر التالي بعد أن لاحظ بيع الرهن! 2️⃣0️⃣
في دعوى قضائية، ادعى الصباح أنه كان مستثمرًا في ذا ماونتن The Mountain لسنوات، وصب أكثر من ١٦٠ مليون دولار، ولكن تم خداعه من قبل نوفال وابنه، فيكتور فرانكو، الذين أخذوا الأموال المخصصة لتطوير الأرض المختارة واستخدموها بدلاً من ذلك في تمويل "أسلوب حياة فخم وباهظ" …2️⃣1️⃣
…مع طائرات خاصة وراقصين وسائقي سيارات ليموزين!
كما زُعم أن نوفال استخدم أموال الصباح لشراء المزيد من العقارات؛ وكان الصباح يطالب بحوالي ٥٠٠ مليون دولار كتعويضات! 2️⃣2️⃣
كما زُعم أن نوفال استخدم أموال الصباح لشراء المزيد من العقارات؛ وكان الصباح يطالب بحوالي ٥٠٠ مليون دولار كتعويضات! 2️⃣2️⃣
"بناءً على تقديرات متحفظة،" استمرت الدعوى القضائية، إذا تم تطوير الجبل بالفعل "لكان الصباح قد ضاعف الاستثمار الأولي ، مما أدى إلى ربح إجمالي قدره ٣٢٠ مليون دولار"! 2️⃣3️⃣
حتى الآن، لم توافق المحاكم على مزاعم الصباح: بعد حوالي عام، في نوفمبر ٢٠٢٠، رفض قاضٍ طلب الصباح بإرسال الممتلكات إلى الحراسة القضائية، وحكم بأنه "يقدم أدلة قليلة لتأييد روايته. " (من المقرر عقد اجتماع آخر حول الحالة في أكتوبر)! 2️⃣4️⃣
بحلول وقت هذا الحكم، كانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية قد تورطت أيضًا!
قبل بضعة أشهر، في يوليو من عام ٢٠٢٠، رفعت وزارة العدل - في أعقاب التحقيقات الجنائية التي أجرتها مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي - سبع دعاوى قضائية تزعم …2️⃣5️⃣
قبل بضعة أشهر، في يوليو من عام ٢٠٢٠، رفعت وزارة العدل - في أعقاب التحقيقات الجنائية التي أجرتها مصلحة الضرائب الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي - سبع دعاوى قضائية تزعم …2️⃣5️⃣
أن "مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في وزارة الدفاع الكويتية" قد اختلسوا أكثر من ١٠٠ مليون دولار من الأموال العامة الكويتية!
زعمت الإدارة أن الأموال الكويتية المختلسة تم ضخها في حسابات بنكية بلندن ثم تم غسلها في أصول بما في ذلك طائرة خاصة ويخت ولامبورغيني وحتى … 2️⃣6️⃣
زعمت الإدارة أن الأموال الكويتية المختلسة تم ضخها في حسابات بنكية بلندن ثم تم غسلها في أصول بما في ذلك طائرة خاصة ويخت ولامبورغيني وحتى … 2️⃣6️⃣
… تذكارات ماني باكياو - والأهم من ذلك، العقارات الفاخرة في لوس أنجلوس، بما في ذلك ثلاثة منازل في بيفرلي هيلز، وهي شقة في ويستوود وما يسمى بجبل بيفرلي هيلز! 2️⃣7️⃣
وزارة العدل، التي سعت إلى مصادرة الأصول، لم تذكر اسم الصباح صراحة، لكنها ذكرت نوفال - وهو مجرم مدان، حسبما أكد بيان صحفي - الذي زعموا أنه مرتبط بكيانات كاليفورنيا التي تلقت الأموال الكويتية غير المشروعة! 2️⃣8️⃣
في ذلك الوقت قال محامي الصباح للصحافة إن "أي تلميح بأن موكلي متورط في أي نشاط غير قانوني غير صحيح"! 2️⃣9️⃣
كما صرح رونالد ريتشاردز، محامي بيفرلي هيلز، الذي كان يمثل نوفال، أن موكله قد فحص مصدر الأموال بصفته فردًا من العائلة الحاكمة الكويتية، وأنه ليس لديه أي وسيلة لمعرفة الأمور المرتجلة أو أي مصلحة. "في الاحتفاظ بأي أموال تم توزيعها بشكل غير صحيح."! 3️⃣0️⃣
في غضون أسابيع، قامت وزارة العدل بتسوية قضيتها بشأن ذا ماونتن!
(قال ممثل قسم اتصلت به إدارة البحوث التقنية مؤخرًا إنه لا يستطيع الكشف عن أي تفاصيل عن التسوية)!
ومع ذلك، كانت قضية الاختلاس الجنائي ما زالت تتكشف في الكويت، مما دفع الدائرة إلى وقف القضايا الست الأخرى! 3️⃣1️⃣
(قال ممثل قسم اتصلت به إدارة البحوث التقنية مؤخرًا إنه لا يستطيع الكشف عن أي تفاصيل عن التسوية)!
ومع ذلك، كانت قضية الاختلاس الجنائي ما زالت تتكشف في الكويت، مما دفع الدائرة إلى وقف القضايا الست الأخرى! 3️⃣1️⃣
لكن أحكام البراءة الكويتية الأخيرة مهدت الطريق لجهد أمريكي جديد، وفي وقت سابق من هذا الشهر رفعت وزارة العدل قضية أخرى مجمعة لمصادرة الأصول، وطلبت موافقة المحكمة على مصادرة أصول مختلفة من الصباح وآخرين! 3️⃣2️⃣
تتضمن هذه الدعوى أسماء أطراف متعددة، بما في ذلك ثلاثة مسؤولين كويتيين (من الواضح أن أحدهم هو الصباح) ونوفال ونجل نوفال فيكتور فرانكو نوفال وسيكورد كابيتال بارتنرز وكيانات أخرى مرتبطة بممتلكات ويست سايد الفاخرة! 3️⃣3️⃣
🔴 كما يوضح، بتفاصيل مضنية، كيف شرع الكويتيون في تصفية الملايين من حسابات الحكومة الكويتية في لندن ثم حسابات لوس أنجلوس، مما يوفر الأموال لتمويل الكيانات الجديدة التي تم استخدامها لشراء العقارات! 3️⃣4️⃣
في وقت ما، حاول فيكتور فرانكو نوفال حتى استخدام الأموال المغسولة لشراء قصر بلاي بوي مقابل ١٠٠ مليون دولار، كما تقول الدعوى. كما استخدم زميل له الأموال لدفع ٣٢٥ ألف دولار لسيارة لامبورغيني! 3️⃣5️⃣
يذكر في الدعوى المدنية التي رفعتها الحكومة الكويتية اسم الصباح و ١٨ متهم آخر من بينهم نجل الصباح جراح خالد الصباح، نوفال وفيكتور فرانكو نوفال؛ والعديد من الكيانات العقارية والمالية، بما في ذلك Secured Capital Partners - المالك السابق لشركة The Mountain - وشركة المجوهرات …3️⃣6️⃣
…والألماس وغيرهم!
ويركز في الغالب على الصباح التي تتهمها الكويت بتدبير المخطط الضخم!
تطالب الكويت بمحاكمة أمام هيئة محلفين، ومن المقرر عقد مؤتمر لإدارة القضايا في نوفمبر! 3️⃣7️⃣
ويركز في الغالب على الصباح التي تتهمها الكويت بتدبير المخطط الضخم!
تطالب الكويت بمحاكمة أمام هيئة محلفين، ومن المقرر عقد مؤتمر لإدارة القضايا في نوفمبر! 3️⃣7️⃣
رابط خبر دعوى الحكومة الكويتية على خالد الجراح في المحاكم الأمريكية 👇🏼
therealdeal.com
therealdeal.com
🔴 رابط محكمة لوس انجلوس، للدخول على تفاصيل القضية التي رفعتها الكويت على خالد الجراح يجب إدخال رقم القضية:
22SMCV00728
lacourt.org
22SMCV00728
lacourt.org
جاري تحميل الاقتراحات...