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Reuters rĂ©vĂšle dans une incroyable enquĂȘte que @Binance Ă©tait au courant de faits de blanchiment et n'a pas agi pour pour les arrĂȘter et les dĂ©noncer
âș Documents Ă l'appui đ
âș Voici quelques faits saillants đ
reuters.com
Reuters rĂ©vĂšle dans une incroyable enquĂȘte que @Binance Ă©tait au courant de faits de blanchiment et n'a pas agi pour pour les arrĂȘter et les dĂ©noncer
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à au moins quatre reprises, Binance aurait refusé de fournir des réponses détaillées sur ses opérations à la demande d'autorités financiÚres et de partenaires commerciaux
Le staff, y compris le directeur de la conformité Samuel Lim et l'ancienne responsable des rapports sur le blanchiment Karen Leong, ont fait part de leurs inquiétudes concernant la faiblesse des contrÎles KYC visant à prévenir le blanchiment
Trois anciens cadres supĂ©rieurs de Binance ont dĂ©clarĂ© Ă Reuters qu'ils avaient fait part de ces prĂ©occupations Ă @cz_binance lui-mĂȘme, mais qu'il les avait ignorĂ©es
Binance aurait agi contre l'Ă©valuation de son propre service de conformitĂ© en continuant Ă recruter des clients dans 7 pays, dont la Russie et l'Ukraine, jugĂ©s comme prĂ©sentant un risque de blanchiment d'argent "extrĂȘme" dans un rapport interne de 2020 et consultĂ© par Reuters
En 2021, Binance a assoupli ses rÚgles de conformité convenues avec un partenaire commercial allemand, provoquant l'inquiétude de certains employés (dans le cadre de ses crypto-stocks)
La police allemande et les avocats de + de 30 victimes présumées de fraude ont envoyé à Binance des dizaines de lettres demandant des informations sur plusieurs millions d'euros soupçonnés d'avoir été blanchis
Binance aurait répondu qu'ils ne pouvaient pas aider
Binance aurait répondu qu'ils ne pouvaient pas aider
Un porte-parole de Binance a dĂ©clarĂ© que les informations de Reuters Ă©taient "extrĂȘmement obsolĂštes" et parfois carrĂ©ment incorrectes"
VoilĂ pour la micro-synthĂšse, mais lisez l'enquĂȘte elle vaut vraiment le coup
On a notamment tout le background sur son Ă©poque maltaise
On a notamment tout le background sur son Ă©poque maltaise
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