ثريد جديد عن الاحتيال _ عملية إحتيال باستخدام مخطط بونزي Ponzi Scheme ، ضربات متتالية من هذا المخطط المعمر ( ١٠١ سنة )
قام Stefan Qin (٢٤ عام ) بالاحتيال على اكثر من ١٠٠ شخص مخلف خسائر تقدر ب ٩٠ مليون دولار
قام Stefan Qin (٢٤ عام ) بالاحتيال على اكثر من ١٠٠ شخص مخلف خسائر تقدر ب ٩٠ مليون دولار
عامل الجذب : صندوق تحوط ! طبعا صندوق التحوط هو صندوق استثمار يستخدم سياسات وادوات متطورة في ادارة المخاطر وجني عوائد تفوق متوسط عائد السوق.
كان هذا الصندوق يولد كما يزعم عوائد بنسبة ٥٠٠٪ من خلال استغلال فجوات اسعار العملات المشفرة.
كان هذا الصندوق يولد كما يزعم عوائد بنسبة ٥٠٠٪ من خلال استغلال فجوات اسعار العملات المشفرة.
ادعى هذا الشخص انه طور خوارزمية خاصة للتدول تسمى Tenjin يمكنها جني الأرباح عن طريق شراء عملة مشفرة في بورصة وبيعها بسعر أعلى في بورصة أخرى.
كتبت وول ستريت جورنال لمحة عامة عنه في عام 2018 ، عندما كان يدير 23.5 مليون دولار. بحلول عام 2020 ، كان قد جمع أكثر من 90 مليون دولار.
كتبت وول ستريت جورنال لمحة عامة عنه في عام 2018 ، عندما كان يدير 23.5 مليون دولار. بحلول عام 2020 ، كان قد جمع أكثر من 90 مليون دولار.
الحقائق:
١- قوائم مالية مزيفة
٢- مصدر الدخل مجهول
٣- استثمارات غير مصرح بها باموال المستثمرين
٤- تشرد بعض الضحايا
٥- فقدان مصدر الدخل للبعض الاخر
١- قوائم مالية مزيفة
٢- مصدر الدخل مجهول
٣- استثمارات غير مصرح بها باموال المستثمرين
٤- تشرد بعض الضحايا
٥- فقدان مصدر الدخل للبعض الاخر
الاحداث:
قال إنه بدأ صندوق التحوط في سنته الأولى في الكلية باستخدام خوارزمية اعتقد أنها "آلة رائعة لكسب المال".
كان يعتقد ان الحياة عبارة عن لعبة فيديو وهو بطلها وبكل بساطة يقول لقيت كلمة السر للحياة.
قال إنه بدأ صندوق التحوط في سنته الأولى في الكلية باستخدام خوارزمية اعتقد أنها "آلة رائعة لكسب المال".
كان يعتقد ان الحياة عبارة عن لعبة فيديو وهو بطلها وبكل بساطة يقول لقيت كلمة السر للحياة.
رب نهاية العام الماضي ، مع تصاعد الخسائر ، بدأ المستثمرون في المطالبة باستعادة أموالهم.
عاد تشين إلى الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية ، واستسلم للسلطات في فبراير وأقر بأنه مذنب في نفس اليوم.
عاد تشين إلى الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية ، واستسلم للسلطات في فبراير وأقر بأنه مذنب في نفس اليوم.
الحكم
ماذا قال المحتال ؟ قال: "أشعر بالخجل من النظر في أعينهم وإخبارهم أنني آسف ، لكن لا بد لي من ذلك".
حكم عليه بالسجن لمدة ٧ سنوات ونصف
ماذا قال المحتال ؟ قال: "أشعر بالخجل من النظر في أعينهم وإخبارهم أنني آسف ، لكن لا بد لي من ذلك".
حكم عليه بالسجن لمدة ٧ سنوات ونصف
للاطلاع على تفاصيل اكثر ، المصادر:
Bloomberg
bloomberg.com
ABC News
google.com
مقالة ٢٠١٨ في وول ستريت
google.com
Bloomberg
bloomberg.com
ABC News
google.com
مقالة ٢٠١٨ في وول ستريت
google.com
جاري تحميل الاقتراحات...