ثريد_تمويل_C1
بعد قليل ( تمويل الارهاب ومخاطره)
بعد قليل ( تمويل الارهاب ومخاطره)
بداية ماهي الجريمة المالية :
هي بختصار اي جريمة تؤدي الى خسارة مالية ( اي لها صلة بالقطاع المالي)
هي بختصار اي جريمة تؤدي الى خسارة مالية ( اي لها صلة بالقطاع المالي)
من هو الارهابي ؛ بشكل سريع، اي شخص ذو صفة طبيعية سواء كان في المملكة او خارجها يرتكب جريمه من الجرائم المنصوص عليها في النظام او يشرع او يشترك او يخطط او يساهم في ارتكابها
الجريمة الارهابية ؛ عُرفت في نظام مكافحة الارهاب لسنة 1439هـ ؛
كل سلوك فردي يقدم به الجاني تنفيذ لمشروع اجرامي فردي او جماعي مباشر او غير مباشر يقصد به الاخلال بالنظام العام او زعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة او تعريض الوحده الوطنية للخطر .
كل سلوك فردي يقدم به الجاني تنفيذ لمشروع اجرامي فردي او جماعي مباشر او غير مباشر يقصد به الاخلال بالنظام العام او زعزعة امن المجتمع واستقرار الدولة او تعريض الوحده الوطنية للخطر .
تمويل الارهاب ؛ تزويد او جمع الاموال بقصد استخدامها كليا او جزئيا لااتمام عمل يقصد منه قتل او الإلحاق الاذى الجسدي الجسيم لمدني او لا اي شخص اخر قد لا يكون طرف في العملية العدئية ويكون هذا العمل بطبيعته من اجل اثارة الرعب لدى العامه .
جريمة تمويل الارهاب : حسب نظام مكافحة جرائم الارهاب 1439 هـ في السعودية نصت الفقرة 4 من المادة 1 : ان جريمة تمويل الارهاب ؛ توفير المال لرتكاب جريمة ارهابية او لمصلحة كيان ارهابي او ارهابي باي صورة من الصور الواردة في هذا النظام بما في ذلك تمويل سفره وتدريبه .
مخاطر جرائم الارهاب وتمويلة :
1- يتنافى مع مبادئ الدين وقيم الحق والخير
2-زعزة الامان وقد يؤدي الى الدمار الشامل
3- التشرد واللجوء السياسي
4- تخريب الاقتصاد واعاقة النمو.
1- يتنافى مع مبادئ الدين وقيم الحق والخير
2-زعزة الامان وقد يؤدي الى الدمار الشامل
3- التشرد واللجوء السياسي
4- تخريب الاقتصاد واعاقة النمو.
مراحل تمويل الارهاب:
1- جمع الاموال ( اخطر مرحله)
2- نقل الاموال ( من خلال النظام المالي)
3- استخدام الاموال ( اخطر مرحله)
يصعب شرحها في تويتر ⚠️
1- جمع الاموال ( اخطر مرحله)
2- نقل الاموال ( من خلال النظام المالي)
3- استخدام الاموال ( اخطر مرحله)
يصعب شرحها في تويتر ⚠️
من يراقب حركات الاموال غير البنوك
في السعودية 🇸🇦 ؛
1- وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية
2- اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال مكونه من 13 جهه حكومية منها وزارة الخارجيه.
في السعودية 🇸🇦 ؛
1- وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية
2- اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الاموال مكونه من 13 جهه حكومية منها وزارة الخارجيه.
في امريكا 🇺🇸؛
GAFILAT : مجموعة العمل المالي متكونه من 17 دولة
CIA : وكالة الاستخبارات المركزية : وبتحديد قسم تمويل الارهاب والاسلحة
(CTC).
GAFILAT : مجموعة العمل المالي متكونه من 17 دولة
CIA : وكالة الاستخبارات المركزية : وبتحديد قسم تمويل الارهاب والاسلحة
(CTC).
اتمنى ما أطلت عليكم وشكرا لكم 🙋♂️
@Rattibha رتبها
جاري تحميل الاقتراحات...