١.هذا "الثريد""للتوضيح والتنبيه"
(من خبرتي الطويلة)في مجال أبحاث مكافحةالجريمةو غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب
وكلامي هذاموجه للجميع
الذين"البعض منهم"
و"بحسن نية"يساعدون #مشاهير_الفلس و "المشهورين"من الفنانين وغيرهم في جمع التبرعات والعمل الخيري
@pss_ar
#أمن_الدولة
يتبع٢
(من خبرتي الطويلة)في مجال أبحاث مكافحةالجريمةو غسل الأموال
ومكافحة تمويل الإرهاب
وكلامي هذاموجه للجميع
الذين"البعض منهم"
و"بحسن نية"يساعدون #مشاهير_الفلس و "المشهورين"من الفنانين وغيرهم في جمع التبرعات والعمل الخيري
@pss_ar
#أمن_الدولة
يتبع٢
٢. #السعودية_العظمى وقعت على إتفاقية مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب فيما يطلق عليه(فريق العمل المالي المشترك) FATF
Financial Action Task Force
هذه الإتفاقية فيها 40 توصية لمكافحة غسل الأموال و9 توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب يتبع ٣
#مشاهير_الفلس
@pss_ar
#أمن_الدولة
Financial Action Task Force
هذه الإتفاقية فيها 40 توصية لمكافحة غسل الأموال و9 توصيات لمكافحة تمويل الإرهاب يتبع ٣
#مشاهير_الفلس
@pss_ar
#أمن_الدولة
٣.جمع التبرعات والعمل الخيري"بشكل فردي أوجماعي"بدون أذن وموافقة(الدولةأيدهاالله)يدخل تحت"الجرائم المنظمةالعابرةللحدود"
Transnational Organized Crime
وماحصل في #الكويت من
#مشاهير_الفلس
يجعلنانتعظ بل ونضرب بيدمن حديدعلى كل من تسول له نفسه جمع التبرعات
يتبع٤
@pss_ar
#أمن_الدولة
Transnational Organized Crime
وماحصل في #الكويت من
#مشاهير_الفلس
يجعلنانتعظ بل ونضرب بيدمن حديدعلى كل من تسول له نفسه جمع التبرعات
يتبع٤
@pss_ar
#أمن_الدولة
٤. ووفق هذه الإتفاقية التي وقعتها #المملكة فإن هناك إدارة للتحريات المالية في #وزارة_الداخلية وهناك #مؤسسة_النقد_العربي_السعودي وبشكل منسق ومشترك تراقب الحسابات بل أن سفاراتنا في الخارج أيضاً تراقب الحسابات والتحويلات المالية وأين تذهب؟ يتبع ٥
#مشاهير_الفلس
#أمن_الدولة
@pss_ar
#مشاهير_الفلس
#أمن_الدولة
@pss_ar
٥.فالتحديث لبيانات الحسابات التي تطلبهاالبنوك من العملاءبشكل دوري (وأعرف عميلك) Know Your Customer
KYC هي تطبيقاًلإتفاقية FATF التي وقعت عليها #السعودية وسبق وأن قدمت ورقةعلمية عن جهود #المملكة في مكافحةغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتبع٦
#مشاهير_الفلس
#أمن_الدولة
@pss_ar
KYC هي تطبيقاًلإتفاقية FATF التي وقعت عليها #السعودية وسبق وأن قدمت ورقةعلمية عن جهود #المملكة في مكافحةغسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب يتبع٦
#مشاهير_الفلس
#أمن_الدولة
@pss_ar
٦. وهذه هي الورقة في مؤتمر #شرم_الشيخ في #مصر قبل قرابة 15 عاماً والتي تتكلم بتوسع عن ما تطرقت له في هذا "الثريد" بشكل مختصر
#مشاهير_الفلس
@pss_ar
#أمن_الدولة
alriyadh.com
#مشاهير_الفلس
@pss_ar
#أمن_الدولة
alriyadh.com
٧.ولذلك فأنني أطالب #النائب_العام شخصياًبإحالة كل من تهجم عليّ في هذه الردود"المتشنجةوالسب والشتم لمسؤول كان يعمل في #وزارة_الداخلية من هذا"المهرج"المدعو #فايز_المالكي والمتابعين له للمحكمة
الذي يكررفي حسابه ال7مليون متابع ماكان يفعله الدعاة؟!
#أمن_الدولة
@pss_ar
#مشاهير_الفلس
الذي يكررفي حسابه ال7مليون متابع ماكان يفعله الدعاة؟!
#أمن_الدولة
@pss_ar
#مشاهير_الفلس
جاري تحميل الاقتراحات...