تبغي تعرف كيف تتم عمليات غسيل الأموال ... تعال بقولك كيف؟!!
#موضوعنا_اليوم
ثريد سريع عن #غسيل_الأموال_المشًاهير
#اقتصاد #غسيل_أموال_المشاهير #غسيل_المشاهير #غسيل_الفاشينستات #غسيل_اموال_الكويت
#موضوعنا_اليوم
ثريد سريع عن #غسيل_الأموال_المشًاهير
#اقتصاد #غسيل_أموال_المشاهير #غسيل_المشاهير #غسيل_الفاشينستات #غسيل_اموال_الكويت
ما هي عملية غسيل الأموال؟
هي عملية تحويل الأموال المكتسبة من طرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقانونية ، وهي عمليات محرمة ومجرمة دولياً
#موضوعنا_اليوم #غسيل_الاموال
هي عملية تحويل الأموال المكتسبة من طرق غير قانونية إلى أموال نظيفة وقانونية ، وهي عمليات محرمة ومجرمة دولياً
#موضوعنا_اليوم #غسيل_الاموال
كيف تتم العملية؟
تمر عملية غسيل الأموال عبر 3 مراحل:
1- مرحلة الإيداع (Placement)
2- مرحلة التمويه (Layering)
3- مرحلة الإدماج أو التجفيف (Integration)
#موضوعنا_اليوم #غسيل_الأموال
تمر عملية غسيل الأموال عبر 3 مراحل:
1- مرحلة الإيداع (Placement)
2- مرحلة التمويه (Layering)
3- مرحلة الإدماج أو التجفيف (Integration)
#موضوعنا_اليوم #غسيل_الأموال
ما هي أنواع غسيل الأموال؟
1-غسيل الأموال لأجل تدوير الأموال القذرة ضمن الاقتصاد من خلال المراحل التي تمت الإشارة لها
2-غسيل الأموال العكسي وهي أموال نظيفة من موارد قانونية، لكن يتم إدخالها في مشروعات محرمة كتمويل العمليات الإرهابية ونحوها، ومن ثم تتم عملية الغسيل مرة أخرى
1-غسيل الأموال لأجل تدوير الأموال القذرة ضمن الاقتصاد من خلال المراحل التي تمت الإشارة لها
2-غسيل الأموال العكسي وهي أموال نظيفة من موارد قانونية، لكن يتم إدخالها في مشروعات محرمة كتمويل العمليات الإرهابية ونحوها، ومن ثم تتم عملية الغسيل مرة أخرى
قد يتساءل البعض، لو قمنا بغسل الأموال ومضاعفتها وتحويلها للاقتصاد ، ما هي الآثار المترتبة على عمليات غسيل الأموال؟
• نزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية
• زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات
#موضوعنا_اليوم
• نزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية
• زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات
#موضوعنا_اليوم
• ارتفاع معدل التضخم بسبب توفر السيولة العالية وبالتالي انتشار نمط استهلاكي غير رشيد
• تدهور قيمة العملة المحلية وتشويه صورة الأسواق المالية
• التهرب من سداد الضرائب المباشرة وبالتالي تضرر الخزانة العامة
#موضوعنا_اليوم
• تدهور قيمة العملة المحلية وتشويه صورة الأسواق المالية
• التهرب من سداد الضرائب المباشرة وبالتالي تضرر الخزانة العامة
#موضوعنا_اليوم
• شراء ذمم المسؤولين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة وانتشار الفساد
• تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار
#موضوعنا_اليوم
• تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار
#موضوعنا_اليوم
انزين ، ما هي أبرز النشاطات والأماكن التي تتم فيها عمليات غسيل الأموال؟
يواكب غاسلي الأموال التطورات التكنولوجية والاقتصادية، فتجدهم في كل المجالات الممكنة لهم، فهم دائمي ابتكار الطرق والوسائل
هذه الأيام ينشطون من خلال المؤثرين الاجتماعيين والمشاهير #غسيل_أموال_المشاهير
يواكب غاسلي الأموال التطورات التكنولوجية والاقتصادية، فتجدهم في كل المجالات الممكنة لهم، فهم دائمي ابتكار الطرق والوسائل
هذه الأيام ينشطون من خلال المؤثرين الاجتماعيين والمشاهير #غسيل_أموال_المشاهير
تتم عمليات غسيل الأموال في دول ومن ثم يتم نقل الأموال المغسولة إلى دول أخرى.
تعتبر أفغانسان المسرح العالمي لعمليات غسيل الأموال، في حين تعتبر سويسرا المستودع العالمي للأموال المغسولة
تعتبر أفغانسان المسرح العالمي لعمليات غسيل الأموال، في حين تعتبر سويسرا المستودع العالمي للأموال المغسولة
هل النظام المصرفي قادر على كشف عمليات غسيل الأموال؟
تقوم المصارف بدور كبير في مكافحة غسيل الأموال، وفرض الرقابة الصارمة على استقبال الأموال وتحويلها، كذلك تقوم بالعديد من التحقيقات بالتعاون مع المصارف المركزية والجهات الرسمية المحلية والدولية لكشف تلك الأموال
تقوم المصارف بدور كبير في مكافحة غسيل الأموال، وفرض الرقابة الصارمة على استقبال الأموال وتحويلها، كذلك تقوم بالعديد من التحقيقات بالتعاون مع المصارف المركزية والجهات الرسمية المحلية والدولية لكشف تلك الأموال
لمن يرغب بأخذ دورة مجانية من معهد بازل للحوكمة Basel Institute on Governance في مجال مكافحة غسيل الأموال
baselgovernance.org
baselgovernance.org
أتمنى أن أكون قد وفقت في شرح الموضوع بشكل شامل .. دمتم بود
إن أعجبك الثريد أرجوك منك النشر لتعم الفائدة
#موضوعنا_اليوم #غسيل_الاموال
إن أعجبك الثريد أرجوك منك النشر لتعم الفائدة
#موضوعنا_اليوم #غسيل_الاموال
جاري تحميل الاقتراحات...