اعتقالات بسبب الصندوق السيادي الماليزي تهدد بفتح علبة دود كويتية!
أوامر القبض الصادرة الليلة الماضية أدت على النحو المطلوب، القبض على أحد أبرز شيوخ الكويت، وهو صباح جابر المبارك الصباح (الشيخ صباح)! 1️⃣
أوامر القبض الصادرة الليلة الماضية أدت على النحو المطلوب، القبض على أحد أبرز شيوخ الكويت، وهو صباح جابر المبارك الصباح (الشيخ صباح)! 1️⃣
تم القبض عليه حوالي الساعة ١٠ صباحًا بتوقيت الكويت، إلى جانب شريك الأعمال حمد الوزان، المعروف بصلته بممول الصندوق السيادي الماليزي 1MDB جو لو، وكذلك المحامي الشخصي للشيخ، سعود عبد المحسن، الذي أدار فرع جزيرة كيمان الزائف سيلك رود ساوث ستيت آسيا ليمتد...2️⃣
...(طريق الحرير جنوب شرق آسيا) التي قامت بتوجيه عمولات الصندوق السيادي الماليزي 1MDB من ماليزيا!
يتم استجواب الرجال حالياً بعد أن ورد أن أمير الدولة رفض التدخل نيابة عن الشيخ صباح، قريب من العائلة الحاكمة وابن رئيس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي...3️⃣
يتم استجواب الرجال حالياً بعد أن ورد أن أمير الدولة رفض التدخل نيابة عن الشيخ صباح، قريب من العائلة الحاكمة وابن رئيس الوزراء الكويتي السابق، الشيخ جابر المبارك الصباح، الذي...3️⃣
... استقال وسط مزاعم فساد في شهر نوفمبر!
ومن المتوقع أن يظلوا رهن الاحتجاز خلال عطلة نهاية الأسبوع للرد على الاستفسارات المتعلقة بعمولات الصندوق السيادي الماليزي 1MDB الواضحة من شركات البناء الصينية التي تم غسلها من خلال شركات،...4️⃣
ومن المتوقع أن يظلوا رهن الاحتجاز خلال عطلة نهاية الأسبوع للرد على الاستفسارات المتعلقة بعمولات الصندوق السيادي الماليزي 1MDB الواضحة من شركات البناء الصينية التي تم غسلها من خلال شركات،...4️⃣
... بما في ذلك شركة سيلك رود ساوث ايست اسيا ليمتد (طريق الحرير جنوب شرق آسيا)، المتصلة بالشيخ صباح في الكويت!
كشف تقرير ساراواك عن الفضيحة من خلال سلسلة من المقالات التي بدأت في مايو. ومع ذلك، مع تبادل الأخبار في الكويت، بدأ استكشاف العلاقات بين ....5️⃣
كشف تقرير ساراواك عن الفضيحة من خلال سلسلة من المقالات التي بدأت في مايو. ومع ذلك، مع تبادل الأخبار في الكويت، بدأ استكشاف العلاقات بين ....5️⃣
...قضية الصندوق السيادي الماليزي والقضايا التي لم يتم حلها بعد والتي أسقطت رئيس الوزراء في نوفمبر!
تتصدر القائمة ادعاءات رشاوي تتعلق بجسر جابر الأحمد الصباح المكتمل حديثًا، والذي يعد أحد أطول الجسور في العالم الذي بنته شركة هيونداي الكورية الجنوبية! 6️⃣
تتصدر القائمة ادعاءات رشاوي تتعلق بجسر جابر الأحمد الصباح المكتمل حديثًا، والذي يعد أحد أطول الجسور في العالم الذي بنته شركة هيونداي الكورية الجنوبية! 6️⃣
هناك أيضًا قضية دعوى مدنية مذهلة في القانون العام رفعت العام الماضي في الولايات المتحدة، حيث زعم وزير الدفاع الكويتي السابق والمساعد السياسي المقرب للشيخ جابر المبارك أنه تم خداعه بمبلغ ١٦٠ مليون دولار قيمة لمنزل في بيفرلي هيلز من قبل شخص تبين أنه ليس حامل اللقب.7️⃣
الذي أثار اهتمام الكويتيين أكثر هو كيف حصل هذا السياسي على المبلغ الضخم من المال الذي تم التحايل عليه في المقام الأول، حيث اعتبره الكثيرون وسيط لرئيسه السياسي؟ 8️⃣
كانت الدعوى المدنية التي تبلغ قيمتها ١٦٠ مليون دولار محور تحقيق سري في سلوك وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح الصباح، الذي حل محله الابن الأكبر للأمير الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، قبل عامين! 9️⃣
يُنظر إلى الشيخ ناصر على أنه إصلاحي في مكافحة الفساد وكان ينظر في عمليات اختلاس ضخمة مزعومة لأموال وزارة الدفاع في عهد أسلافه، والتي يقول أشخاص على دراية بتلك التحقيقات أنها تنطوي على تحويل مبالغ كبيرة من الأموال إلى فروع لندن لثلاثة بنوك كويتية رئيسية. إلى حسابات ...1️⃣0️⃣
... تم فتحها رسميا باسم وزارة الدفاع!
وتقول المصادر إنه تم إيداع سجلات غير كافية في الكويت حول استخدام هذه المبالغ، وأبدى الشيخ ناصر قلقًا من وجود أدلة على تدفق ما يصل إلى مليار دولار إلى حسابات خاصة على مدار عقد من المعاملات التي تضمنت أيضًا اثنين من البنوك البريطانية الرئيسية!
وتقول المصادر إنه تم إيداع سجلات غير كافية في الكويت حول استخدام هذه المبالغ، وأبدى الشيخ ناصر قلقًا من وجود أدلة على تدفق ما يصل إلى مليار دولار إلى حسابات خاصة على مدار عقد من المعاملات التي تضمنت أيضًا اثنين من البنوك البريطانية الرئيسية!
هناك أدلة دامغة، وفقًا لشكوى قدمها الشيخ ناصر في نوفمبر من العام الماضي، تفيد أن الأموال من هذا المصدر كانت تستخدم لشراء القصر المزيف الذي تبلغ تكلفته ١٦٠ مليون دولار في بيفرلي هيلز. نفى الشيخ خالد هذا الاتهام، ولكن يبدو أنه أثار الأزمة الكبرى التي قلبت الحكومة! 1️⃣2️⃣
الشيخ ناصر بنفسه أُجبر من قبل والده على الاستقالة، لكن رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح قدم استقالته أيضًا، وأعلن الشيخ ناصر علناً مزاعم بأن السبب يكمن في ادعاءات الفساد المتعلقة بهذا التملك غير المشروع من وزارة الدفاع! 1️⃣3️⃣
في صميم القضية كانت هناك علاقات وثيقة معروفة بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع السابق الشيخ خالد، الذي خلف الشيخ جابر في هذا المنصب الذي كان يشغله بنفسه قبل أن يصبح رئيسا للوزراء في عام ٢٠١١.من المفترض أن صندوق المساعدة العسكرية بدأ في عام ٢٠٠٩!1️⃣4️⃣
ومن المثير للاهتمام أن الشيخ خالد انتقل ليصبح وزيرا للداخلية بعد أن حل محله الشيخ ناصر الذي بدأ التحقيقات. كان على وزارة الداخلية أن تكون الوكالة الرئيسية عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات التي بدأت في تورط الشيخ صباح في الصندوق السيادي الماليزي والتي بدأتها ماليزيا في ٢٠١٨! 1️⃣5️⃣
في عهد الشيخ خالد، أغلقت وزارة الداخلية فعليًا تلك التحقيقات في نجل حليفه السياسي، وأبلغت ماليزيا أنه لم يكن هناك أي قضية للرد من الكويت في ديسمبر ٢٠١٨! 1️⃣6️⃣
ومع عزل الشخصيات الرئيسية بنهاية العام الماضي وإغلاق ملف القضية ضد الشيخ صباح فيما يتعلق بغسيل أموال جو لو، يخشى الكثيرون في الكويت من أن مخاوف الفساد قد تواجه التستر! 1️⃣7️⃣
ومع ذلك، فقد قام الشيخ صباح بنبذ أحد كبار رجال الأعمال الرئيسيين وهو بشار كيوان، واضطهاده، بعد انهيار شراكتهما التجارية الطويلة التي دامت ثلاثة عقود!
بعد العديد من التهم الجنائية التي وجهها الشيخ صباح لكيوان، حكم عليه بالسجن لمدة ٣٥ سنة، لكنه هرب من الكويت! 1️⃣8️⃣
بعد العديد من التهم الجنائية التي وجهها الشيخ صباح لكيوان، حكم عليه بالسجن لمدة ٣٥ سنة، لكنه هرب من الكويت! 1️⃣8️⃣
لجأ كيوان إلى باريس، وتحدث عما اعترف به أنه علاقة فاسدة مع الشيخ صباح وعائلته، بما في ذلك رئيس الوزراء والشيخ فهد جابر المبارك الحمد الصباح الذي تولى منصب وكيل وزارة في الحكومة! 1️⃣9️⃣
كشف تقرير ساراواك كيف اتفقت الشركات المملوكة للشيخ صباح مع بشار كيوان على غسل الأموال وتسهيل التدفقات النقدية للهارب الماليزي المطلوب جو لو، حتى بعد أن تم تسميته من قبل وزارة العدل الأمريكية على أنه مرتكب سرقات عديدة بمليارات الدولارات من الصندوق السيادي الماليزي ...2️⃣0️⃣
... نيابة عن رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق!
تصرفت شركتهم الوسيط كواجهة، على سبيل المثال، لتمكين بيع حصة جو لو في فندق نيويورك بارك لين New York Park Lane الذي تم شراؤه بأموال الصندوق السيادي الماليزي إلى مجموعة عقارات غرين لاند Greenland الصينية!2️⃣1️⃣
تصرفت شركتهم الوسيط كواجهة، على سبيل المثال، لتمكين بيع حصة جو لو في فندق نيويورك بارك لين New York Park Lane الذي تم شراؤه بأموال الصندوق السيادي الماليزي إلى مجموعة عقارات غرين لاند Greenland الصينية!2️⃣1️⃣
وثق كيوان أيضًا كيف تم تحويل مئات الملايين من الدولارات من اليوان الصيني إلى الحساب المصرفي لشركة ICBC لشركة أخرى يملكها الرجلين في عام ٢٠١٦، وهما كوموروس جلف للتجارة العامة وشركة الإنشاءات المحدودة في الكويت، والتي تمثل رشاوى للعقود المتضخمة الممنوحة للشركات الصينية ...2️⃣2️⃣
...في ماليزيا بواسطة نجيب!
تم استخدام الكثير من هذه الأموال لدفع دائني جو لو، بما في ذلك شركة المحاماة الأمريكية Kobre & Kim ومحامي المملكة المتحدة Schillings، الذين سعوا إلى منع نشر كتاب The Sarawak Report ومنشور آخر حول الصندوق السيادي الماليزي! 2️⃣3️⃣
تم استخدام الكثير من هذه الأموال لدفع دائني جو لو، بما في ذلك شركة المحاماة الأمريكية Kobre & Kim ومحامي المملكة المتحدة Schillings، الذين سعوا إلى منع نشر كتاب The Sarawak Report ومنشور آخر حول الصندوق السيادي الماليزي! 2️⃣3️⃣
كما حصل تقرير ساراواك على أدلة أن المليارات الأخرى المرتبطة بجو لو و العمولات الصينية لخط الساحل وخط أنابيب الغاز في الساحل الشرقي تم غسلها من خلال شركات منفصلة افتتحها الشيخ صباح في عام ٢٠١٧! 2️⃣4️⃣
أحد المشتركين في أحد هذه الحسابات كان مواطن كويتي حمد الوزان، الذي تم الترويج له على نطاق واسع كصديق جامعي طويل الأجل لجو لو، مما عزز الصلة الظاهرة بين الماليزي والشيخ! 2️⃣5️⃣
يبدو أن الكشف عن ارتباطات شركاء شركة الوسيط مع جو لو، قد أعيد فتحها مع ضجة في الكويت من مخاوف الفساد وذلك في أواخر العام الماضي.
ومن المفارقات، أن التصريحات الأخيرة من قبل السلطات الكويتية الجديدة لماليزيا لطلب المزيد من المعلومات حول القضية قد تم رفضها الآن!2️⃣6️⃣
ومن المفارقات، أن التصريحات الأخيرة من قبل السلطات الكويتية الجديدة لماليزيا لطلب المزيد من المعلومات حول القضية قد تم رفضها الآن!2️⃣6️⃣
لكن بعد هذه الاعتقالات، أعلنت السلطات الكويتية أنها ستحقق في الفساد بغض النظر عن من هو المسؤول!
يبدو أن هناك رابط حاسم آخر بين كشف الكويت لموضوع الصندوق السيادي الماليزي 1MDB والحالات القائمة، وهو الدور المنشور الذي لعبته شركة الوسيط نفسها في تلقي رشاوى من شركة ...2️⃣7️⃣
يبدو أن هناك رابط حاسم آخر بين كشف الكويت لموضوع الصندوق السيادي الماليزي 1MDB والحالات القائمة، وهو الدور المنشور الذي لعبته شركة الوسيط نفسها في تلقي رشاوى من شركة ...2️⃣7️⃣
... هيونداي الكورية العملاقة الهندسية الكورية لعقد بناء جسر جابر في الكويت، والذي اكتمل فقط العام الماضي!
وفقًا لشكوى صادرة عن بشار كيوان في ٢٠١٨، فإن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح قد رفعت شكاوى وأوقفت المشروع وسط مخاوف زائفة من قدرة هيونداي على إكمال المشروع من ....2️⃣8️⃣
وفقًا لشكوى صادرة عن بشار كيوان في ٢٠١٨، فإن حكومة الشيخ جابر المبارك الصباح قد رفعت شكاوى وأوقفت المشروع وسط مخاوف زائفة من قدرة هيونداي على إكمال المشروع من ....2️⃣8️⃣
.... أجل الحصول على ١٠٪ من حوالي ٧٣ مليون دينار كويتي (أكثر من ٢٠٠ مليون دولار أمريكي)، بحسب الكويت، تم دفعها في حسابات شركة الوسيط باسم سلسلة من مشاريع البناء الزائفة! 2️⃣9️⃣
... كما تم تعميم شهادة خطية مزعومة من قبل مسؤول تنفيذي لشركة هيونداي على المشروع يشهد على حقيقة أن الشركة اضطرت إلى تسديد المبلغ للاحتفاظ بالعقد! 3️⃣0️⃣
لا شك في أن مثل هذه الأمور والادعاءات سيتم استكشافها إلى جانب القضايا ذات الصلة بغسيل الأموال التي سُرقت بملايين "جو لو" المسروقة، ومن الواضح أن النشطاء المناهضين للفساد في الكويت يسعون لتسليط الضوء ليس فقط على دور رجل الأعمال نجل رئيس الوزراء السابق ولكن أيضا على ...3️⃣1️⃣
... ... المشاركة المزعومة من قبل أسرته في الفساد واسع النطاق من قبل الحكومة السابقة! 3️⃣2️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...