صدر أمر التوقيف لشريك جو لو التجاري، الكويتي من العائلة الحاكمة!
هزت الكويت الليلة بإعلان وزارة الداخلية عن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد أبرز وأقوى شيوخ الدولة، صباح جابر المبارك (الشيخ صباح)!
وكما أوضحت خدمة الراي، فإن الشيخ مطلوب لاستجوابه بشأن الصندوق السيادي الماليزي!1️⃣
هزت الكويت الليلة بإعلان وزارة الداخلية عن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد أبرز وأقوى شيوخ الدولة، صباح جابر المبارك (الشيخ صباح)!
وكما أوضحت خدمة الراي، فإن الشيخ مطلوب لاستجوابه بشأن الصندوق السيادي الماليزي!1️⃣
علمت "الراي" أن مذكرة توقيف صدرت بحق صباح جابر المبارك في قضية الصندوق السيادي الماليزي!
كشف تقرير ساراواك لأول مرة عن اتصالات الشيخ صباح بجو لو وغسل الأموال من رشاوى الصندوق السيادي الماليزي 1MDB من الشركات الصينية التي منحت مشاريع في ماليزيا في مايو! 2️⃣
كشف تقرير ساراواك لأول مرة عن اتصالات الشيخ صباح بجو لو وغسل الأموال من رشاوى الصندوق السيادي الماليزي 1MDB من الشركات الصينية التي منحت مشاريع في ماليزيا في مايو! 2️⃣
لقد أوضحنا بالتفصيل كيف أنه في أوائل عام ٢٠١٦، عندما كان الممول الماليزي في حالة فرار ومنع من قبل معظم البنوك الدولية، وقع الشيخ صباح خطاب إلى العديد من دائني جو لو، بما في ذلك أكبر شركة قانونية أمريكية Kobre & Kim، يعرض دفع عدة ملايين من الفواتير المستحقة، التي ...3️⃣
... يفترض أنها من "الصداقة"!
في الواقع، تظهر الإقرارات الإلزامية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكيين (FARA) أن مكتب المحاماة مع العديد من وكالات الضغط والعلاقات العامة استمرت في تلقي المدفوعات من الشيخ صباح مقابل العمل، نيابة عن جو لو حتى ...4️⃣
في الواقع، تظهر الإقرارات الإلزامية بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب الأمريكيين (FARA) أن مكتب المحاماة مع العديد من وكالات الضغط والعلاقات العامة استمرت في تلقي المدفوعات من الشيخ صباح مقابل العمل، نيابة عن جو لو حتى ...4️⃣
... أواخر العام الماضي. عزل والد صباح من منصبه كرئيس وزراء الكويت في ديسمبر!
قدمت المقالات وكشف تقرير ساراواك عن أدلة على أنه بعد إقامة علاقة تجارية مع جو لو في فبراير ٢٠١٦، تلقت الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها الشيخ صباح في الفرع الكويتي لبنك ICBC الصيني مئات ...5️⃣
قدمت المقالات وكشف تقرير ساراواك عن أدلة على أنه بعد إقامة علاقة تجارية مع جو لو في فبراير ٢٠١٦، تلقت الحسابات المصرفية التي يسيطر عليها الشيخ صباح في الفرع الكويتي لبنك ICBC الصيني مئات ...5️⃣
... الملايين من الدولارات من المدفوعات المرتبطة بالتعاملات التجارية لجو لو حيث سعى للتهرب من مصادرة أصوله من قبل المحققين الأمريكيين، ولا سيما فندق بارك لين في نيويورك! 6️⃣
يبدو أن الأموال نشأت من رشاوى من سلسلة من الشركات الصينية المملوكة للدولة، بما في ذلك عملاق الإنشاءات شركة CCCC، المدفوعة مقابل عقود البناء المتضخمة التي سلمتها لهم الحكومة الماليزية تحت سيطرة رئيس الوزراء ووزير المالية آنذاك نجيب رزاق! 7️⃣
في نهاية المطاف، تم استخدام الجزء الأكبر من تلك الرشاوى، التي تم تمريرها لشركات الشيخ صباح عبر شركات تابعة معروفة لشركة CCCC مقرها في هونغ كونغ، لسداد الديون المستحقة على الصندوق السيادي الماليزي المنهوب الذي كان تحت السيطرة الكاملة لنجيب باعتباره الموقع السري الوحيد والمساهم!8️⃣
ومع ذلك، بقيت مئات الملايين من الدولارات تحت سيطرة الشيخ صباح في الكويت، وفقًا للوثائق التي اطلع عليها تقرير ساراواك، والتي تتضمن تحقيقًا من قبل هيئة غسيل الأموال الكويتية الذي تم عمله العام الماضي بعد أن قامت حكومة PH الماليزية باستفسارات بعد إزالة نجيب! 9️⃣
كانت ماليزيا على وجه الخصوص تسعى للحصول على أموال يبدو أنها تم تحويلها من عقد خط سكة حديد الساحل الشرقي وعقدين لخط أنابيب في شرق ماليزيا! 1️⃣0️⃣
قام تقرير ساراواك بتحليل مسارات الأموال التي تشير إلى أنه في إحدى المرات تم تحويل أكثر من مليار دولار من قبل شركة CCCC إلى شركة الشيخ صباح في ٢٨ أغسطس ٢٠١٧ فقط ليتم تحويلها إلى حسابه الخاص في بنك ICBC، والذي تم بعد ذلك توجيه ٧٠٠ مليون دولار أمريكي منه إلى ...1️⃣1️⃣
... وزارة المالية في كوالالمبور بحجة شراء أرض الصندوق السيادي الماليزي لم يتغير في الواقع قط. ثم تم إرسال هذه الأموال على الفور إلى أبو ظبي لسداد ديون الصندوق 1MDB المستحقة! 1️⃣2️⃣
في وقت سابق، في سبتمبر ٢٠١٦، تم إجراء معاملة أخرى بقيمة ٤٥٠ مليون يوان صيني من شركة فرعية أخرى تابعة لشركة CCCC (True Dragon Properties في هونغ كونغ) والتي كانت وفقًا لشريك الشيخ صباح السابق بشار كيوان تتعلق بالخدمات التي تؤديها الشركة المملوكة ملكية مشتركة من ...1️⃣3️⃣
... قبل رجلي الأعمال، الوسيط الدولية، لمساعدة جو لو في نقل ملكيته لفندق بارك لين Park Lane إلى عقارات غرين لاند Greenland الصينية!
يزعم أن الشيخ صباح وافق على استخدام (شركة الوسيط) كوسيط في البيع لتمكين غرين لاند من الاستيلاء على الممتلكات على الرغم من كون جو لو ...1️⃣4️⃣
يزعم أن الشيخ صباح وافق على استخدام (شركة الوسيط) كوسيط في البيع لتمكين غرين لاند من الاستيلاء على الممتلكات على الرغم من كون جو لو ...1️⃣4️⃣
... موضوعًا لتحقيقات جنائية عالمية بشأن سرقات مليارات من الصندوق السيادي الماليزي 1MDB!
في رسالة إلى السلطات الكويتية، بشار كيوان، الذي تحول الآن إلى "مبلغ عن الفساد" بعد ما وصف اضطهاده من قبل الشيخ وعائلته، يفصل عددًا من العقود الفاسدة التي ...1️⃣5️⃣
في رسالة إلى السلطات الكويتية، بشار كيوان، الذي تحول الآن إلى "مبلغ عن الفساد" بعد ما وصف اضطهاده من قبل الشيخ وعائلته، يفصل عددًا من العقود الفاسدة التي ...1️⃣5️⃣
... يدعي أن الشيخ وأسرته متورطون في استخدام شركة الوسيط وتنطوي على مشاريع عامة يُزعم أن العائلة القوية في الكويت تسيطر عليها!
وتشمل هذه المشاريع جسر جابر الأحمد الصباح الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، وهو واحد من أطول الجسور في العالم وتم بناؤه بواسطة شركة هيونداي ...1️⃣6️⃣
وتشمل هذه المشاريع جسر جابر الأحمد الصباح الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا، وهو واحد من أطول الجسور في العالم وتم بناؤه بواسطة شركة هيونداي ...1️⃣6️⃣
... الكورية الجنوبية. يدعي بشار كيوان في بيانه أن ١٠٪ من قيمة العقد تم دفعها على شكل عمولات تبلغ ٢٦٠ مليون دولار للشيخ!
بعد عدة أسابيع من العناوين الرئيسية في الكويت في أعقاب ما تم كشفه، يتفهم تقرير ساراواك أن السلطات طلبت من الشيخ صباح ...1️⃣7️⃣
بعد عدة أسابيع من العناوين الرئيسية في الكويت في أعقاب ما تم كشفه، يتفهم تقرير ساراواك أن السلطات طلبت من الشيخ صباح ...1️⃣7️⃣
... حضور مقابلة للشرطة لاستجوابه. عندما فشل الشيخ في الذهاب للموعد أمس صدر على ما يبدو أمر الاعتقال!
وبحسب ما ورد حُرم الشيخ من حق مغادرة البلاد ويقال إن حساباته مجمدة! 1️⃣8️⃣
وبحسب ما ورد حُرم الشيخ من حق مغادرة البلاد ويقال إن حساباته مجمدة! 1️⃣8️⃣
جاري تحميل الاقتراحات...