منحت المحكمة التعويضات لأمجد ريحان ، الذي عمل سابقًا كمدقق حسابات في EY في دبي ، الذي فجر صافرة على عميل يشتبه في قيامه بغسل الأموال وتهريب الذهب.
وخلص الحكم إلى أن EY قد خرقت واجباتها المهنية في تعاملها مع مراجعة 2013 لشركة Kaloti Jewellery International التي تتخذ من دبي مقراً
وخلص الحكم إلى أن EY قد خرقت واجباتها المهنية في تعاملها مع مراجعة 2013 لشركة Kaloti Jewellery International التي تتخذ من دبي مقراً
رفع ريحان دعوى قضائية ضد أربعة كيانات من EY ، بما في ذلك شركاتها العالمية والأوروبية ، في المحاكم الإنجليزية مدعياً أنه أُجبر على مغادرة الشركة بعد أن حدد مزاعم غسيل الأموال من قبل Kaloti. وقال إن EY قمعت مخاوفه من أن سبائك الذهب كانت مطلية بالفضة حتى تتمكن من تفادي قيود التصدير
كما زعم ريحان أن EY انتهكت واجباتها المهنية للنزاهة والموضوعية من خلال التواطؤ مع Kaloti ومنظم دبي لضمان عدم نشر المخاوف التي أثيرت في المراجعة أو إبلاغها السلطات. وادعى أنه أجبر فيما بعد على الفرار من دبي.
"تبرئة كاملة"
وقد منحت المحكمة السيد ريحان 10،843،941 دولارًا أمريكيًا و 117،950 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض.
وقد منحت المحكمة السيد ريحان 10،843،941 دولارًا أمريكيًا و 117،950 جنيهًا إسترلينيًا كتعويض.
قال السيد ريحان: "ما يقرب من سبع سنوات من العذاب بالنسبة لي ولعائلتي انتهت مع تبرئة كاملة من قبل المحكمة. انقلبت حياتي رأساً على عقب لأنني عوقبت بقسوة وبقوة لإصراري على القيام بعملي أخلاقياً ومهنياً وبشكل قانوني فيما يتعلق بتدقيق الذهب في دبي ".
?ساعدت EY التستر على جريمة - تصدير سبائك الذهب إلى Kaloti في دبي التي تم إخفاؤها على أنها فضة لتجنب قيود تصدير الذهب.
?وكشف تحقيق لل BBC العام الماضي أن الذهب المهرب الذي اكتشفه ريحان في كالوتي كان يملكه عصابة إجرامية قامت بغسل الأموال لتجار #المخدرات البريطانيين
?وكشف تحقيق لل BBC العام الماضي أن الذهب المهرب الذي اكتشفه ريحان في كالوتي كان يملكه عصابة إجرامية قامت بغسل الأموال لتجار #المخدرات البريطانيين
?جمعت العصابة الأموال من تجار المخدرات في المملكة المتحدة ودول أوروبية أخرى. ثم قاموا بغسل الأموال القذرة عن طريق شراء وبيع الذهب في السوق السوداء.
أظهرت الوثائق التي شاهدتها بانوراما ووكالة الأنباء #الفرنسية Premieres Lignes أن Renade International - شركة مملوكة لعضو في عصابة غسيل الأموال - باعت 146 مليون دولار من الذهب لشركة Kaloti في عام 2012 وحده.
?سُجن 27 من عصابة غسل الأموال في فرنسا عام 2017.
?سُجن 27 من عصابة غسل الأموال في فرنسا عام 2017.
جاري تحميل الاقتراحات...