جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدول
mci.gov.sa
#غسل_الأموال_جريمة
mci.gov.sa
#غسل_الأموال_جريمة
تعريف عمليات غسل الأموال:
هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.
#غسل_الأموال_جريمة
هي العمليات التي يقوم من خلالها المجرمون بإضفاء صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية.
#غسل_الأموال_جريمة
احذر من تحويل أموال إلى أشخاص غير معروفين، فقد يكون ذلك مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.
#غسل_الأموال_جريمة
#غسل_الأموال_جريمة
يتجه غاسلو الأموال إلى بيع الأصول ذات المصادر غير المشروعة بأسعار أقل من سعرها الحقيقي، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.
#غسل_الأموال_جريمة
#غسل_الأموال_جريمة
عمليات غسل الأموال تتم بواسطة طرق معقدة منها استغلال خدمات ومنتجات المؤسسات المالية وغير المالية، وقد يكون الفرد عرضة لها بسبب الثقة المفرطة من تمكين غاسلي الأموال من استخدامها.
#غسل_الأموال_جريمة
#غسل_الأموال_جريمة
جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد والمجتمع في أي دولة خصوصاً تلك التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.
#غسل_الأموال_جريمة
#غسل_الأموال_جريمة
جاري تحميل الاقتراحات...