في تحقيقات استقصائية خاصة عبر WWP الجزء التاسع من سلسلة الملعب الخفي لجماعة #حزب_الله و #ايران في امريكا اللاتينية :
عصابة "الأرز" و عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى #لبنان
- ابن وزير سابق ورجل أعمال معروف متورطان في دعم حزب الله.
التفاصيل1️⃣
wordworldpost.com
عصابة "الأرز" و عمليات تهريب المخدرات من كولومبيا إلى #لبنان
- ابن وزير سابق ورجل أعمال معروف متورطان في دعم حزب الله.
التفاصيل1️⃣
wordworldpost.com
في عام 2008 صرح الزعيم الروحي لحزب الله حسن نصر الله بأنّ تجارة المخدرات، مقبولةٌ أخلاقيًا؛ في حالة بيعها للزنادقة الغربيين؛ كجزءٍ من الحرب على أعداء الإسلام ، هذا يكشف عن تورط حزب الله في العديد من قضايا تجارة المخدرات، خاصة في أمريكا اللاتينية؛ حيث التواجد اللبناني المُكثف 2️⃣
وفي العام ذاته عملت مكافحة المخدرات الكولومبية والأمريكية معا على الاستيلاء على أكثر من 23 مليون دولار من عصابات المخدرات الكولومبية مثل القوات المسلحة الثورية لكولومبيا وكارتل فالي الشمالية في عملية تيتان ، وكانت تقدم اثني عشر في المائة من عائداتها إلى حزب الله ،وعادة ما تكون3️⃣
وعادة ما تكون نقداً، هذه العملية المعقدة "استخدمت السماسرة ، الشركات المزيفة ، التحويلات الدولية والعقارات " .
-
في يناير 2016، نجحت فرنسا ، خلال عملية أمنية مشتركة مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وعدد من الأجهزة الأمنية الأوروبية، في تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال 4️⃣
-
في يناير 2016، نجحت فرنسا ، خلال عملية أمنية مشتركة مع وكالة مكافحة المخدرات الأمريكية وعدد من الأجهزة الأمنية الأوروبية، في تفكيك شبكة واسعة لتبييض الأموال 4️⃣
الأموال القادمة من كولومبيا إلى أوروبا ، سميت هذه العملية ب "سيدرا" أي " الأرز" باللغة العربية .
وفي ابريل 2016 ألقت السلطات الأمنية الفرنسية المُختصة، القبضَ على أربعة لبنانيين، هم «أسامة فحص»، و«محمد نورالدين»، و«مازن الأثاث»، و«علي زبيب»، بتهمة إدارة شبكة غسيل أموال 5️⃣
وفي ابريل 2016 ألقت السلطات الأمنية الفرنسية المُختصة، القبضَ على أربعة لبنانيين، هم «أسامة فحص»، و«محمد نورالدين»، و«مازن الأثاث»، و«علي زبيب»، بتهمة إدارة شبكة غسيل أموال 5️⃣
تمتد من «كولومبيا» بأمريكا اللاتينية، مرورًا بأوروبا، نهاية بلبنان ، عقب رصد إرسال عدد من أعضائها عشرات الملايين من اليوروهات إلى كولومبيا، وقيامهم برحلات متكررة إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا وألمانيا وبلجيكا لتدوير أموال المخدرات.
التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تستخدم 6️⃣
التحقيقات كشفت عن أن الشبكة تستخدم 6️⃣
طرقاً مختلفة للتمويه ومنع تعقبها، منها: شراء السيارات والساعات الفاخرة من أوروبا، وإعادة بيعها في لبنان ودول أخرى، وأن أحد أعضاء الشبكة اشترى ساعات بقيمة أكثر من 14 مليون يورو.
يترأس الشبكة شخص يدعى محمد عمار-سبق الحديث عنه في الإجزاء السابقة- يلقب بـ"أليكس" 7️⃣
يترأس الشبكة شخص يدعى محمد عمار-سبق الحديث عنه في الإجزاء السابقة- يلقب بـ"أليكس" 7️⃣
يبلغ من العمر 32 عاماً، ويعيش متنقلاً بين كولومبيا ولبنان ودبي والولايات المتحدة الأمريكية، وقد ألقي القبض عليه في ميامي الأمريكية، في أكتوبر 2016، على خلفية نشاط مصرفي مشبوه.
وخلال التحقيقات، اعترف محمد بالعمل لصالح شبكة معروفة في مدينة ميدلين الكولومبية8️⃣
وخلال التحقيقات، اعترف محمد بالعمل لصالح شبكة معروفة في مدينة ميدلين الكولومبية8️⃣
تسمى "لا أوفسينا"، مستعيداً بذلك نشاط والده في مجال المعاملات المصرفية المشبوهة.
وفي فبراير 2015، أوقفت السلطات السويسرية شقيق محمد، وبحوزته 870 ألف يورو نقداً، وفي العام نفسه، ألقي القبض على شخصين كانا على اتصال بزوجة محمد في هولندا، وبحوزتهما مليوني يورو. 9️⃣
وفي فبراير 2015، أوقفت السلطات السويسرية شقيق محمد، وبحوزته 870 ألف يورو نقداً، وفي العام نفسه، ألقي القبض على شخصين كانا على اتصال بزوجة محمد في هولندا، وبحوزتهما مليوني يورو. 9️⃣
ويعتمد محمد في أنشطته على 3 أشخاص يعيشون في لبنان، أحدهم زوج مغنية محلية شهيرة، والثاني يدعى "محمد أن"، وهو مسؤول بشركة صرافة تتخذ من بيروت مقراً لها، وتم إيقافه في فبراير 2016 لدى وصوله إلى مطار "شارل ديجول" بالعاصمة الفرنسية 🔟
أما الأشخاص الآخرين هو محمد ابن وزير العمل السابق عبدالله الأمين ورجل الأعمال اللبناني المعروف أدهم طباجة واللذان تم ادراجهما من قبل وزارة الخزانة الأميركية على لائحة الإرهاب بتهمة تمويل ميليشيات حزب الله اللبناني، كما فرضت عقوبات عليهما وعلى شركاتهما في 2015 1️⃣1️⃣
محمد الأمين
محمد الأمين
علاقة رجل الأعمال اللبناني أدهم طباجة بتمويل ميليشيا حزب الله :
أدهم طباجة هو رجل أعمال لبناني معروف ،وهو أحد أبرز 5 ممولين لمليشيا حزب الله، حيث تمتد شبكة علاقاته في أنحاء أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ويملك طباجة معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية1️⃣2️⃣
أدهم طباجة هو رجل أعمال لبناني معروف ،وهو أحد أبرز 5 ممولين لمليشيا حزب الله، حيث تمتد شبكة علاقاته في أنحاء أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا ويملك طباجة معظم أسهم شركة مجموعة الإنماء للأعمال السياحية1️⃣2️⃣
التي تُعنى بقطاع العقارات والبناء في لبنان، ولها فروع كشركة الإنماء للهندسة والمقاولات التي تنشط في لبنان والعراق، وشركة الإنماء للتسلية والترفيه.
ويملك طباجة علاقات مباشرة مع كبار العناصر التنظيمية لحزب الله، ويملك عقارات في لبنان بالنيابة عن الجماعة، وتُستخدم عائدات 1️⃣3️⃣
ويملك طباجة علاقات مباشرة مع كبار العناصر التنظيمية لحزب الله، ويملك عقارات في لبنان بالنيابة عن الجماعة، وتُستخدم عائدات 1️⃣3️⃣
وتُستخدم عائدات هذه المجموعة من الشركات في آلية للاستثمار وتمويل عملياته داخل وخارج لبنان.
واستخدم طباجة علاقاته مع قيادة الحزب في 2006، لخلق احتكار البناء لشركة الإنماء في الضواحي التي يسيطر عليها الحزب في بيروت وجنوب لبنان.1️⃣4️⃣
واستخدم طباجة علاقاته مع قيادة الحزب في 2006، لخلق احتكار البناء لشركة الإنماء في الضواحي التي يسيطر عليها الحزب في بيروت وجنوب لبنان.1️⃣4️⃣
وفي الآونة الأخيرة، استخدم طباجة فروع الشركة العراقية للحصول على مشاريع النفط والتنمية العمرانية في العراق التي تقدم دعما ماليا للبنية التحتية التنظيمية لحزب الله. وسعى رجل الأعمال أيضا لتأمين العقود التجارية المربحة في المنطقة الخضراء في بغداد. 1️⃣5️⃣
*احتكار البناءلشركة الانماء
*احتكار البناءلشركة الانماء
يذكر أنه في عام 2018 أصدر القضاء الفرنسي حكما بالسجن 7 أعوام، على رجل الأعمال اللبناني محمد نور الدين، بعد إدانته بتبييض أموال ناجمة عن تهريب مخدرات من كولومبيا ويقضي الحكم على نور الدين (44 عاما) بالسجن 7 سنوات، يجب أن تنفذ في فرنسا، وبدفع غرامة قدرها 500 ألف يورو 1️⃣6️⃣
وحكم أيضا على الرجل الثاني في العملية التي تحمل اسم “الأرز”، عباس ناصر، بالسجن 10 سنوات.
انتهى .
1️⃣7️⃣
انتهى .
1️⃣7️⃣
لمن يريد الإطلاع على الأجراء السابقة سيجدها في التغريدة المرفقة .
جاري تحميل الاقتراحات...